香港证监会严令:分层交易成洗钱新漏洞需紧急防范
IF9.CN 消息,11 月 17 日,据智通财经报道,香港证监会今天发出一份通函,敦促持牌法团及虚拟资产交易平台务必对显示分层交易活动迹象的可疑资金转移保持警觉,以预防洗钱行为。香港证监会在通函中指出,不法分子利用持牌机构进行分层交易活动有持续上升的趋势,部分人士试图通过掩饰非法资金的来源及去向,将涉及欺骗和诈骗案件的非法所得进行清洗。分层交易活动的常见预
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