这九男一女原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人是去年 5 月以 8500 万元扫下康宁河湾 20 个单 10 名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8 月 15 日）被警方逮捕，并在星期三（16 日）晚上于国家法院面控。涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。
警方星期二（8 月 15 日）展开大规模的逮捕行动时，在 10 名男女的住宅起获大笔钞票、名车以及奢侈品等，并冻结了有关银行户头。
苏宝林（41 岁，柬埔寨籍）
他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（goodclassbunglow）被捕，他也持有中国护照。根据控状，他被指在 2021 年 2 月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。
苏海进（40 岁，塞浦路斯籍）
他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。
警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。警方起获超过 210 万元现金和外币，并针对估价超过 1.18 亿元的 13 个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过 670 万元。另一人也助查。
苏文强（31 岁，柬埔寨籍）
他在植物园一带鲁易士路（Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。警方起获超过 60 万元现金及其他外币、11 个电子设备、16 个名贵包和名表、11 件珠宝，并对估价超过 58 万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过 1000 万元和其他外币。另一人也助查。
警方起获多瓶酒。（警方提供）中国籍的张瑞进（44 岁）和林宝颖（43 岁）
两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方起获超过 760 万元现金和外币，并对估价超过 1.06 亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过 2200 万元和其他外币。根据控状，两人被指在 2020 年 7 月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。
王德海（34 岁，塞浦路斯籍）
他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。
警方起获了超过 220 万元现金、11 个电子设备、35 个名表和名牌包、51 件珠宝，并对估价超过 2300 万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过 170 万元和其他外币。另一人也助查。
万水明（42 岁，土耳其籍）
他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。
警方起获了近 72 万元现金和外币、一个电子设备、36 个名表和包包，并对估价超过 2900 万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过 118 万元和其他外币。根据控状，他被指在 2021 年 3 月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。
王宝森（31 岁，中国籍）
他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近 11 万 2000 元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过 30 万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。
苏剑锋（35 岁，瓦努阿图籍）
苏剑锋（取自中国公安网站）他在武吉知马第 3 道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过 140 万元现金和其他外币、95 件珠宝、69 个名贵包和名表、22 个电子设备和两块金条，并对估价超过 1.2 亿元的 13 个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。
当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过 2000 万元和其他外币。另一人也助查。
陈清远（33 岁，柬埔寨籍）
他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。警方起获近 60 万元现金及其他外币、23 件珠宝、六个名表、11 份有关虚拟房产的文件和 12 个电子设备，并对估价超过 1260 万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过 2 万 8000 元及其他外币。另一人也助查。
四人正协助警方调查 另八人被通缉
警方起获超过 670 万元现金及其他外币、60 个名贵包和名表、20 多件珠宝、50 多个电子设备，并对估价超过 2.27 亿元的 29 个房地产和15 辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头，总余额超过 280 万元。（部分人名译音）
