本文由DilationEffect和吴说区块链联合发布。
分析交易所的安全防护水平并不容易，因为很难了解到交易所内部的具体安全投入情况。Dilation Effect 前期选取了智能合约授权这一独特维度对行业 TOP 交易所和机构的主要钱包地址做过分析，及时披露了发现的问题。这次我们尝试站在攻击者和用户的角度，来分析这些主流交易所的账户安全机制，因为这直接影响到具体用户的资金安全。
一、主流交易所账户密码泄露情况尝试通过公开的数据泄露汇集搜索网站（数据来源包括暗网、文件共享平台、历史上泄露的账户数据集等）来对主流交易所的相关域名进行筛选，你要知道，攻击者也会做同样的动作。
首先搜索 Binance.com，发现返回了 8000余条账户和密码的明文数据！我们摘取部分片段作为示例：
从这些数据中随机挑选一些进行登录尝试，发现不少的账户和密码是完全正确的，尝试登录后居然可以直接进入到下一步的二次验证阶段，比如这个 mar***@gmail.com 账户：
这时如果此用户邮箱的账号和密码也跟交易所的登录邮箱账号/登录密码相同，那攻击者就可以直接获取二次验证的邮箱验证码，从而登录用户的 Binance 账户。是不是相当炸裂？当然值得特别强调的是，我们的验证尝试到此为止，并没有做后续的动作。
Dilation Effect 初步统计了十余家主流交易所的账户密码泄露情况，每一家都有数千条的泄露记录。具体数量级别如下表格所示：
多少有点触目惊心的感觉。
由于时间有限，Dilation Effect 并没有一条条去检查这些账户密码的准确性，但通过对数据做随机挑选，我们发现每个交易所泄露的账户密码里都存在正确的账户和密码，初步估计平均的正确比例在 10%~20%左右。
账户和密码泄露并不会直接导致用户资金受损，因为交易所都提供了额外的 2FA 机制。但如果用户自己没有做好完善的设置，依然会存在资金被盗风险，比如用户只启用了邮箱验证码做验证，又或者用户的其它认证因素被攻击。
那接下来我们继续分析目前主流 2FA 二次验证机制的安全强度。
二、常见二次验证机制的安全性对比首先给出各种二次验证因素的安全等级对比结论：
Dilation Effect 认为普通的用户邮箱是一种安全性比较脆弱的产品，邮箱验证码不是稳定的安全校验因素。时至今日，如果用户还仅仅设置邮箱验证码作为 2FA，那么可以认为这个账户的安全性为零。应该要认识到，历史上各大互联网服务厂商被攻击导致大批量的用户名/密码泄露，同时邮箱服务商也存在潜在的未知漏洞，这都导致大量用户的邮箱处于不安全状态。综合来看，邮箱验证码的安全性是很低的。
短信验证码同样面临很多的攻击场景。比如定向攻击场景里的伪基站攻击，如果某个高价值用户被盯上，攻击者可以在此用户附近部署伪基站来劫持其短信。再比如现在风头正劲的 Lapsus$黑客组织喜欢实施的 SIM Swapping 攻击。SIM Swapping 攻击简单来说就是通过社会工程学方式冒充用户将 SIM 卡转移到攻击者名下。尤其是随着 eSIM 的出现，攻击者可以在线完成申办和开通，让攻击变得更加容易。Twitter 创始人 Jack Dorsey 的 twitter 账号曾经就被这种方式攻击过。另外就是运营商合法监听的问题，这种场景就不展开讲了，懂得都懂。所以短信验证码的安全等级也是比较低的。
TOTP 和 Security Key 面临的威胁则会少很多。Dilation Effect 建议广大用户至少能将 Google Authenticator 作为必须开启的基本安全设置，对安全等级要求更高的用户可以设置物理 Ukey。如果仅仅设置了邮箱验证码或者短信验证码，那你的账户被攻击是早晚的事了。
另外，现在一些交易所已经开始支持通行密钥，这是一种用户替代传统密码的强安全机制，建议用户能逐步熟悉使用。
三、给交易所的建议交易所要马上启动应急响应流程，对用户账户密码的泄露情况展开排查，引导受影响用户更改密码、完善账户安全设置。同时日常要主动监控用户的账户密码泄露情况。如果不知道如何查找自己用户的密码泄露数据，可以联系 Dilation Effect 交流([email protected])。
我们建议交易所能采取 Secure by default 的设计思路，为用户的账户安全多考虑一些，让用户完成安全设置后账户就能处于相对安全的状态。一些可以参考的设计原则是，用户必须完成 Google Authenticator 的绑定才算满足了安全基准，那么在用户注册时尽最大可能来引导用户完成设置，同时完成了设置后才能进行包括提币在内的敏感操作。
四、给普通用户的建议对网络安全抱有敬畏心理。攻击者是勤奋的，而广大用户对网络安全的理解是相对匮乏的。包括V神前些天的推特账号不就被 hacked 了么。用户不能因为图一时提币方便，就忽视了自己的账户安全设置，在被攻击之后往往又追悔莫及。所以，给自己的账户至少绑定上 Google Authenticator 吧。
另外还有一个宝藏网站，用户可以定期查询自己邮箱密码的泄露情况，值得放入收藏夹：
https://haveibeenpwned.com
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