作者：Elliptic

编译：Felix,

《华尔街日报》10月10日的一篇报道称，根据Elliptic的一项分析显示，哈马斯的分支机构巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2021年8月至今年6月期间，筹集了“多达9300万美元的加密货币”。

基于此事，以马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren和堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall为首的立法者致信拜登政府，表达了他们的“严重关切”，并要求拜登政府“提供有关其防止使用加密货币资助恐怖主义计划的更多细节”。

但Elliptic在10月25日发表文章表示，Elliptic和其他公司提供的数据被误解，没有证据表明加密筹款已筹集到接近这一数字的资金。对于此说法，《华尔街日报》、参议员Elizabeth Warren或Roger Marshall的办公室也没有回复。但这篇报道的作者之一、Ian Talley在X平台上为自己的报道辩护。Talley引用了Elliptic 7月份发表的一篇文章，并似乎暗示，Elliptic收回其实际上早先得出的结论，是由于加密社区的压力。

但对此数据质疑的不仅有Elliptic，加密货币研究公司 Chainalysis 最近发布的一篇文章中，也对哈马斯筹集了数百万美元加密货币的说法提出了质疑。（相关阅读：区块链分析公司Chainalysis：加密货币在恐怖主义融资中的作用或被高估）

《华尔街日报》报道所引用的数据从何而来，Elliptic如何解释，以及如何看待恐怖组织加密筹款这一活动？本文带你一览Elliptic的回应。

以下为Elliptic回应全文：

10月7日发生的恐怖事件再次让人们关注到哈马斯等恐怖组织是如何为其行动筹集资金的。在过去的几年里，哈马斯已经开始尝试使用加密货币作为通过社交媒体向公众众筹的手段。然而，加密资产的可追溯性意味着与其他资金来源相比，筹集的金额仍然很小。

哈马斯于2019年开始通过比特币捐款，在2021年5月该地区发生暴力事件期间，捐款活动达到顶峰。然而2023年4月，哈马斯暂停了所有面向公众的加密筹款活动，理由是“担心捐赠者的安全，避免他们受到任何伤害”。该组织补充称，看到“通过加密货币支持抵抗运动的敌对行动正在加剧”。在此之前，美国执法部门采取行动，没收了用于洗钱的加密钱包，确定了捐赠者的身份，并关闭了筹款网站。在2021年，以色列国家反恐融资局（NBCTF）开始对与哈马斯有联系的加密钱包发出扣押令，并与交易所合作冻结账户。

这说明了加密货币作为恐怖主义筹款工具的弱点。区块链的透明度使非法资金得以追踪，在某些情况下，还能与现实身份联系起来。此外，加密用户通常使用交易所或稳定币等中心化服务。这些服务机构会响应执法部门冻结与非法活动有关资金的请求，或者根据区块链分析，自主采取行动。

自10月7日哈马斯袭击以来，最著名的加密货币公开筹款活动是由亲哈马斯的新闻机构“Gaza Now”发起。然而自10月7日以来，只获赠2.1万美元，并且由于加密企业和研究人员的努力，其中大部分资金已被冻结（阻止Gaza Now使用这些资金）。10月9日，Gaza Now将捐赠的大约2000美元的加密货币送到交易所，大概是为了兑现，但被交易所迅速冻结。此外，大约9000美元的稳定币捐款被Tether冻结。

相比之下，以色列人道主义事业的加密筹款正蓬勃发展。例如，截至10月19日，以色列加密援助组织已收到超过18.5万美元的加密捐款，以帮助难民。

在过去两周内，政治家和记者将加密货币公开募资，描述为哈马斯和其他恐怖组织的重要资金来源，但这一点说法根本没有数据支持。与其他资金来源相比，恐怖组织的公开加密筹款活动没有收到大量捐款。

10月10日，《华尔街日报》发表了一篇题为《以色列袭击背后的哈马斯武装分子通过加密货币筹集了数百万美元》的文章。在10月17日致白宫和美国财政部的一封信中，100多名美国议员引用了这份报告，称:“在10月7日对以色列进行残酷而可怕的袭击之前的几个月里，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）通过加密货币筹集了数百万美元，以逃避美国的制裁并为其行动提供资金。事实上，从2021年8月到今年6月，这两个集团筹集了超过1.3亿美元的加密货币。”

然而，没有证据表明加密货币融资已经筹集了接近这个数字的资金，Elliptic和其他公司提供的数据也被误解了。Elliptic已经与主要签署人参议员沃伦的代表以及《华尔街日报》那篇文章的作者进行了交谈，以澄清这一点。

今年7月，以色列国家反恐融资局（NBCTF）发布了与恐怖组织巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）有关的加密钱包的扣押令。对NBCTF缴获的钱包进行分析显示，这些钱包在2020年至2023年期间收到的交易总额略高于9300万美元。正如Elliptic在研究中明确指出的那样，但这绝不意味着PIJ“筹集”了这些资金，或者这些资金都属于PIJ。目前尚不清楚这些钱包收到的资金中有多少直接属于PIJ或其他恐怖主义。NBCTF列出的一些钱包很可能属于PIJ所使用的经纪商等小型服务提供商。

并不是在此要弱化这些服务提供者的作用。哈马斯和其他恐怖组织使用的小型加密货币经纪商本身也被定义为恐怖组织，因为他们在资助这些组织方面发挥了关键作用。要了解恐怖组织利用加密资产的其他方式，例如用于购买支持基础设施，还有很多工作要做。

Elliptic的首要任务是防止非法使用加密资产，十多年来，Elliptic提供了允许客户识别和冻结这些资金的工具。恐怖组织确实利用加密资产进行公开筹款，但与其他资金来源相比，所涉及的金额很小。每当接近这样一个微妙而敏感的主题时，都需要对区块链分析进行仔细而详细地理解，并且使用这些见解的人应该提供分析的完整背景。

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