IF9.CN 消息，11 月 18 日，《纽约时报》揭露加密货币行业系统性洗钱问题——近两年全球超 280 亿美元犯罪资金通过主流交易平台流转。其中 Binance 以 13.2 亿美元（含 4 亿柬埔寨犯罪集团资金和 9 亿朝鲜黑客资金）居首，OKX 则在和解 5.04 亿美元后仍接收 2.2 亿可疑存款。
核心证据链显示：
1. 平台监管失效：Binance 在 2023 年认罪后仍为 Huione 等犯罪集团提供洗钱通道，2024 年单季度就接收朝鲜黑客资金 9 亿美元
2. 链上-链下闭环：美国财政部将 Huione 列为关键犯罪节点，其资金通过「加密换现金」柜台（如纽约曼哈顿的 8 家实体网点）完成非法资金变现，去年单平台就洗钱超 5 亿美元
3. 行业生态危机：除 Binance、OKX 外，Bybit、HTX 等 8 家头部平台均被曝接收诈骗资金，形成完整的犯罪资金流转链条
（注：美元单位均为 USDT 价值，数据经链上钱包地址追踪交叉验证）
