IF9.CN 消息，12 月 9 日美国司法部宣布，22 岁的加州男子伊万·唐曼（Evan Tangeman）认罪，承认参与涉案金额达 2.63 亿美元的加密货币诈骗洗钱行动，个人洗钱金额超 350 万美元。此次共有 9 名涉案人员陆续落网。
该诈骗团伙于 2023 年 10 月至 2025 年 5 月期间作案，累计盗取 4100 枚比特币（约合 2.63 亿美元），按当前汇率计算价值已达 3.71 亿美元。
犯罪集团采取多角色分工模式：黑客团队入侵服务器窃取加密货币数据库，目标筛选组根据数据库信息锁定高价值账户，话务组实施电话诈骗，技术窃贼专攻硬件钱包盗窃。通过完整犯罪链条，该组织成功实施多层级洗钱。
