2月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部 (DOJ) 周四表示，曾经深受网络犯罪和洗钱者欢迎的加密交易所BTC-e的一名幕后黑手已在美国被捕并受到指控。周二公布的针对白俄罗斯裔拉脱维亚企业家Aliaksandr Klimenka的指控包括多项洗钱和其他重罪。起诉书称，Klimenka在2011年至2017年加密货币发展初期洗钱了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。
据美国司法部称，Klimenka还在美国开展了“广泛的业务”，尽管他没有向美国财政部注册他的交易所作为货币服务，此外还不断规避反洗钱法规和联邦法律要求的KYC保障措施。美国司法部表示，他目前被加利福尼亚州联邦拘留，在法庭诉讼期间他将继续留在那里。去年12月，应美国当局的要求，这名前交易所经营者在拉脱维亚被捕，美国当局要求将他引渡到美国。如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。
美国执法机构于2017年关闭了BTC-e，并在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假村逮捕了Vinnik。美国司法部同样指控Vinnik洗钱和其他罪行。
