9月6日消息，据彭博社报道，新加坡最大洗黑钱案的10名被告中，苏文强代理律师表示苏文强否认任何有关他在新加坡进行远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。

报道称，此案牵涉到一些本地大型机构和全球金融机构，涉案人员在大华银行和花旗集团当地子公司持有资金。据称，他们还试图使用虚假文件欺骗华侨银行和渣打银行。星展集团是与其中一名被告有关联的一家投资公司的债权人，而德意志银行也是相关方的债权人。

此前8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10人原籍均为中国福建省。