9月8日消息，据彭博社报道，新加坡央行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从2020年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共34人，其中包括上个月被捕的10名嫌疑人。

此前8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10人原籍均为中国福建省。