9月13日消息,据荔枝新闻报道,近日,苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案,全国受害者达70多万,涉案金额高达1.6亿元,扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元,犯罪嫌疑人方某从中实际获利约6900万元。据悉,该诈骗项目名为“环球币”,谎称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出,一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中,“会员制模式”是“制胜法宝”,只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时,会员们可以发展下线来赚取返利。

在审查起诉阶段,方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品,会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价,环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为,犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易,欺骗被害人花钱升级会员获取环球币,导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识,进而处分财产造成损失,符合诈骗罪的构成要件;关于付费赠送的油、米等物品,从交易目的来看,被害人处分财产的目的是为了获取环球币,并非购买上述物品;从付费流程来看,被害人基于被告人的欺骗决定升级会员,决定升级后才弹出选购赠品界面,付费金额与选择商品无关,事先双方也没有就购买物品进行协商、议价,不符合商品交易的特征。综上,应当定性为诈骗。

案发后,警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万,同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日,法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币三百万元。目前,公检法已成立财产处置小组,退赔工作正在有序开展中。