11月22日消息，据彭博社报道，币安控股有限公司及其CEO赵长鹏承认洗钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款。赵同意辞职并支付5000万美元的罚款。在周二公布的一份文件中，币安被控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。币安将支付18亿美元的刑事罚款，并被没收25亿美元。43亿罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。
美国财政部称，币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易，包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和伊拉克与叙利亚的伊斯兰国。法庭文件显示，币安允许了至少110万笔相关交易，金额超过8.98亿美元，涉及伊朗客户。
美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示，“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”
赵长鹏还将面临最高10年的监禁。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。消息公布后，BNB短线下跌超5%，目前报242.80美元。
