7月8日消息，PeckShield监测显示，一名巨鲸地址0x929d…2af1已被清算，涉及约456枚WETH（价值约134万美元）。...

6月27日消息，据Lookonchain监测，一名矿工钱包在沉睡14年后苏醒，并于7小时前向币安（Binance）转入50枚比特币（约305万美元）。该矿工于2010年7月14日通过挖矿获得了这50枚比特币。...

6月25日消息，据Lookonchain监测，一名早期买家在4小时前再次购买了938,434枚$WIF（价值160万美元）。该买家此前在2023年12月9日和12月13日以2.1万美元的成本购买了358万枚$WIF，目前价值660万美元。当前，该买家共持有397万枚$WIF，价值730万美元。...

6月25日消息，据Lookonchain监测，一名鲸鱼在$WIF上损失463万美元后，花费377万枚USDT回购了206万枚$WIF。他的平均买入价格为1.83美元，呈现低价卖出、高价回购的操作。...

6月25日消息，据Lookonchain监测，一名PEPE鲸鱼在5小时前将7000亿枚PEPE（约780万美元）存入币安。目前该鲸鱼持有8000亿枚PEPE（约923万美元），总损失约350万美元。...

6月25日消息，据HODL15Capital推文，一名投资者于6月24日多次购买比特币，总量约4000枚，花费约2.35亿美元。这些交易使其余额从10548.73 BTC增加到14407.96 BTC，购买价格在59,462美元至61,215美元之间。...

6月17日消息，据Scam Sniffer监测，近1小时前，一名受害者因签署Permit钓鱼签名而损失了170枚cbETH（663,308美元）。...

4月18日消息，据Lookonchain监测，一名加密货币巨鲸在50分钟前再次从币安交易所提取了300枚比特币（BTC），价值约1826万美元。自3月21日以来，该巨鲸已经从币安累计购买了3760枚BTC，总价值约2.4255亿美元，平均购买价格为每枚64,508美元。...

4月12日消息，据韩媒YTN报道，警方正在追踪一名40多岁的犯罪嫌疑人A先生，他被指控在首尔三成站附近约见一名受害人，提出以低于市场价格的价格出售代币，然后挥舞钝器并盗窃5亿韩元现金逃跑。受害者被送往医院并正在接受治疗，据报道目前没有生命危险。目前警方已经查明身份，并正在追捕。此前，3名30多岁的男子因以代币交易为诱饵盗窃5.5亿韩元现金在首尔驿三洞被捕，...

4月12日消息，据Lookonchain监测，在过去 18 小时内，一名鲸鱼花费 896 枚 ETH （约 314 万美元）以 1.43 美元的均价购买了 219 万枚 ENA 。 这头鲸鱼可能是 Tokka Labs (Altonomy)。...

4月1日消息，据Lookonchain监测，一名投资者此前以566美元的价格出售了2550万枚mfer，而现在这些mfer的价值已超过400万美元。...

3月28日消息，据The Block报道，一名法官宣布，在SBF（Sam Bankman-Fried，FTX交易所创始人）的案件中，“总犯罪等级为60——一旦超过43，就不能再高了。指南规定的刑期为终身监禁。但在本案中，最高刑期为1320个月（即110年）”。...

3月27日消息，Aavegotchi创始人CoderDan于X平台表示：“Aavegotchi的开发团队Pixelcraft Studios在2022 时曾短期雇用过Munchables攻击者来进行一些游戏开发工作，他技术很糙，感觉确实像一名朝鲜黑客，我们在一个月内解雇了他。他还试图让我们雇用他的一位朋友，那个人很可能也是一名黑客。”CoderDan还表示...

3月23日消息，据CNBC援引匿名人士的话称，人工智能初创公司Anthropic正在寻找买家购买目前由FTX持有的公司股份，但出于国家安全原因，已排除向沙特阿拉伯投资者出售股份的可能性。据悉FTX持有Anthropic 8%的股份，目前价值超过10亿美元。一名消息人士表示，“交易正在进行中，并有望在未来几周内完成”。Anthropic正在考虑将FTX所持股...

3月21日消息，据彭博社报道，一位42岁的英国女性Jian Wen在伦敦被陪审团裁定有罪，因为她在2017至2022年期间帮助一名中国逃犯洗钱，涉及近60亿美元的投资诈骗案。Jian Wen因一项洗钱罪名被定罪，但另外两项指控未能作出裁决。Jian Wen将于5月10日被判刑。...

3月20日消息，据港媒报道，一名46岁女士在Instagram上被诱导投资虚拟货币，7个月内被骗710万港元。她在指定网站上创建账户并多次转账至15个本地银行账户，但未获任何回报。最终无法提款或联系对方，遂报警。警方将此案列为“以欺骗手段取得财产”，目前尚未有人被捕。...

3月4日消息，据Lookonchain监测，一名交易员去年以高价从币安购买了6000亿枚PEPE（价值104万美元）。经过10个月的耐心持有，PEPE经历了飙升。他将2000亿枚PEPE（价值148万美元）存入币安以获取利润，还剩下4000亿枚PEPE（价值291万美元）。他在PEPE上的总利润约为335万美元。...

2月21日消息，Lookonchain监测显示，一名用户通过1,361个钱包领取空投后，将1,432,800个$STRK（价值约300万美元）转移到了一个标记为"0x027c…9078"的钱包中。...

2月6日消息，据The Block报道，韩国检察官周一宣布，他们逮捕并拘留了加密收益平台Haru Invest的三名高管，其中包括其两名联合首席执行官。首尔南区检察官办公室的一名官员表示，首尔检察官指控三人从约16,000名用户那里窃取了价值约1.1万亿韩元（合8.26亿美元）的加密货币。据称，Haru还通过一名个人投资了大部分客户存款，同时错误地宣传存款...

2月6日消息，据Decrypt报道，法庭文件显示，一名美国法官要求Ripple Labs交出历史财务报表，以满足美国证券交易委员会（SEC）多年前提出的要求。在周一提交的文件中，法官Sarah Netburn站在SEC一边，命令Ripple提供2022年至2023年的记录。Ripple还必须回答有关其收到的XRP机构销售收益金额的问题。Ripple Lab...

2月1日消息，据Ai 姨监测，一名加密货币大额持有者（巨鲸）在过去六小时内从Spark Protocol取出200枚WBTC作为保证金，并在链上将其全部出售换成DAI来偿还借款，交易总价值达840万美元。三小时前，该巨鲸以均价2,266美元买入444枚ETH，并将其存入杠杆协议f(x) Protocol。目前，这名巨鲸在链上的资产总价值高达2926万美元。...

1月22日消息，据彭博社报道，知情人士透露，美国当局正在调查投资银行B. Riley Financial Inc.与一名与证券欺诈有关的重要客户的交易，以及利用该客户资产帮助这家投资银行从野村控股(Nomura Holdings Inc.)获得贷款的情况。知情人士说，美国证券交易委员会(SEC)最近几个月就B. Riley及其与Brian Kahn的关系进...

1月22日消息，据Lookonchain的监测，一名大额交易者在21小时前花费了540 ETH（约合133万美元）和319,505 MUBI（约5万美元）购买了502万枚ONDO代币，总价值约为138万美元。这意味着该交易者的平均购买价格为每枚ONDO 0.2742美元。...

1月21日消息，Scam Sniffer监测数据显示，约1小时前，一名受害者在钓鱼网站上签署多个恶意钓鱼签名后，损失了价值265,869美元的代币。 ...

12月4日消息，据Cointelegraph报道，Web3反诈骗平台Scam Sniffer于12月3日报告称，自11月26日以来，约有10个Safe Wallet钱包因一名黑客实施的“地址中毒”攻击而损失了205万美元。自其8月监测以来，该黑客实施的相关攻击已造成505万美元损失，受害者数为21名。Scam Sniffer报道称，其中一名受害者甚至在Sa...