11月21日消息，据彭博社报道，美国司法部正寻求币安控股有限公司支付超过40亿美元罚款，以结束对该交易所长达数年的调查并允许其继续运营。据知情人士透露，美国司法部与币安之间的谈判包括其创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以解决涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。公告可能会在月底之前发布，但情况“仍然不确定”。拟议和解方案的具体时间和结构以及具体罚金尚不清楚...

11月20日消息，经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的 2.25 亿枚 USDT。这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪盘”爱情骗局。 ...

11月13日消息，据TechCrunch报道，虽然FTX创始人Sam Bankman-Fried (SBF)已被判七项罪名有罪并已基本确定会在2024年3月28日判刑，不过该案件尚未完全结束，据悉他还需要接受第二次审判，目前这次审判时间基本确定在2024年3月11日进行，预计将面临包括海外贿赂罪在内的额外指控。据悉，美国司法部必须在2024年2月1日之前决...

11月13日消息，据Cointelegraph报道，澳大利亚当局将要求当地公司完全透明，并报告对其业务的任何勒索软件网络攻击。2021 年，澳大利亚经济因网络犯罪损失了25.9 亿美元。勒索软件攻击仍然是数字经济中的一个常见问题。7 月，美国司法部 (DoJ) 宣布将其加密货币犯罪团队规模扩大一倍，并立即重点打击勒索软件犯罪。据 Chainalysis 称...

11月10日消息，据Cointelegraph报道，美国联邦检察官设法搁置了SafeMoon首席执行官Braden John Karony的保释令，理由是他有潜逃风险，而且他的释放可能“对社区构成威胁”。在检察官对释放Karony的决定提出质疑后，纽约地区法官Lashann DeArcy Hall暂缓了Karony的保释令。法官11月8日的命令将允许Kar...

11月3日消息，据Cointelegraph报道，被美国证券交易委员会(SEC)指控违反安全规则和欺诈的去中心化金融项目SafeMoon表示，它正在密切关注最近的事态发展，并将努力迅速解决问题。此前昨日消息，美国司法部和SEC指控SafeMoon高管实施欺诈。...

11月3日消息，根据美国司法部发布的公告，美国检察官办公室今天提起民事没收诉讼，要求没收其先前查获的5400万美元加密货币，这些加密货币可追溯至新泽西州及其周边地区开展的非法贩毒收益。据联邦官员称，从2010年到2015年，毒贩Christopher Castelluzzo和其同伙在暗网上出售毒品，以换取比特币。Castelluzzo于2014年7月使用贩...

11月2日消息，根据美国司法部和SEC发布的公告，SafeMoon高管被指控参与欺诈计划和未经注册发行加密证券。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith被控串谋实施证券欺诈、电汇欺诈和洗钱。Karony和Smith已于周三被捕，Nagy仍然在逃。SafeMoon发行去中心化金融...

10月27日消息，据The Block报道，美国共和党议员敦促美国司法部查明币安和Tether在以色列遭受袭击后，可能在多大程度上支持恐怖主义融资。怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis和阿肯色州共和党众议员French Hill在周四的一封信中要求司法部“认真评估币安和Tether通过违反适用制裁法律和《银行保密法》来为恐怖主义提供物质支持和资...

10月25日消息，据CoinDesk报道，美国司法部在周二提交的文件中表示，在本周检方完成案件陈述后，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的辩护团队可能会传唤六名潜在证人。美国司法部的文件没有透露任何潜在辩方证人的名字，目前还不清楚SBF是否会出庭作证。司法部还表示，现在只打算在周四恢复审判时传唤一名证人。此前消息，SBF提名金融专家J...

作者：Chloe，PANews美国政府至今已成为最大的比特币持有者之一，尽管今年年初已售出价值数百万美元的比特币，据华尔街日报消息，如今该政府还是拥有超过 20 万枚比特币，价值超过 50 亿美元。而这些比特币是从网路犯罪分子、暗网市场中缴获，主要存放于由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线硬钱包中。据加密货币公司 21.co 对公开文件...

10 月 3 日，备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理，FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由，否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间，这段时间里都有哪些进展和证词信息？决策财经 BlockBeats 为读者整理如下（本文实时更新）...

10月5日消息，据CoinDesk报道，美国司法部（DOJ）在FTX创始人SBF审判的开庭陈述中表示，SBF的整个加密货币帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”。SBF的辩护团队反驳说，SBF的行为是出于善意，他的企业发展太快并急剧崩溃并非是他的过错。他们将部分责任归咎于Caroline Ellison，并表示她未能采取保障措施。Ellison已经认罪，...

10月4日消息，据The Block报道，美国检察官周三重申，现有的法律框架足以指控FTX创始人Sam Bankman-Fried (SBF)犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了SBF此前的说辞，即“明显缺乏相关法律或指导，直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用，而并非被允许的商业行为”。司法部补充称，虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关，但缺乏监管...

10月1日消息，据CoinDesk报道，美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将对SBF进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以表达他们对FTX将如何持有其资金的期望，而合作证人可以说出他们与被告的互动以及他们对被告某些陈述和行为的目的的理解。信中称，客户证人每次作证的时间可能不超过30分钟。美国司法部...

9 月 26 日，有 BBC 操刀制作的纪录片《BBC Panorama 2023: Downfall of the Crypto King SBF & FTX》正式上线。在长达近 90 分钟的正片中，BBC 几乎完整的展示了 SBF 及他的加密帝国 FTX 的崛起到陨落的过程。片中纳入了 SBF 早期观点、对话，以及对 SBF 同事、FTX 用户的采访。B...

9月29日消息，据CoinDesk报道，一份最新公布的法庭审判日程表显示，SBF的审判定于10月3日开始，但实际的开庭辩论预计将在一天后开始。虽然10月的大部分时间和11月的第一周都将用于审判，但10月20日至10月25日期间不会开庭。11月3日也将放假一天，10月9日和11月10日为公共假日。 美国助理检察官Danielle Kudla表示，美国司法部估...

来源：华尔街日报编译：比推BitpushNews Mary LiuFTX崩盘后，加密世界最大的交易所似乎是币安。但不到一年后，币安就陷入了困境。在美国机构采取执法行动的威胁下，币安的加密帝国正在“摇摇欲坠”。过去三个月，已有十多名高管离职，该交易所今年已裁员至少1500名员工，以削减成本并为业务下滑做好准备。尽管币安在加密领域仍然占据着重要地位，但其主导地位...

9月27日消息，据CoinDesk报道，美国纽约南区法官Lewis Kaplan周二裁定，FTX创始人Sam Bankman-Fried (SBF)的律师可以在下个月庭审期间向美国司法部证人询问他们使用毒品的情况。Kaplan在一份16页的命令中解决了大部分悬而未决的审前动议，允许司法部引入某些证据。他还否决了司法部关于阻止辩方团队就特权问题进行交叉询问证...

精选要闻：1. 知情人士：OpenAI 寻求以高达 900 亿美元的估值出售现有股份；2. Celestia 空投现已上线，代币 TIA 总量 10 亿枚；3. WSJ：美司法部已调查 Binance 长达一年，或导致 Binance 和 CZ 受刑事指控及数十亿美元的罚款；4. Curve 创始人已清偿 Aave 上全部债务；5. 美 SEC 提前延期 A...

9月26日消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，美国司法部已经进行了长达一年的调查，可能导致币安和赵长鹏受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。币安和司法部已经讨论了几个月，币安内部一直在讨论赵长鹏是否应该下台。本月早些时候Binance.US高管离职前几天的虚拟会议上，时任Binance.US首席执行官的Brian Shroder表示，赵长鹏需要解决“他的监管...

9月26日消息，据Bitcoin.com报道，美国证券交易委员会（SEC）前互联网执法负责人John Reed Stark呼吁美国司法部（DOJ）起诉更多加密公司。他表示：“残酷的现实是，SEC只是一个民事执法机构。除非加密欺诈者面临着司法部起诉（即监禁）的威胁，否则他们将继续将SEC执法相关的风险视为监管套利的成本，并将其视为资产负债表上的另一项负债。”...

作者：NikhileshDe，CoinDesk编译：吴说区块链如果 FTX 创始人 SBF 被判犯有电汇欺诈和/或共谋罪，他可能会在监狱里度过相当长的一段时间。但这位 31 岁的年轻人很有可能不会在监狱里度过余生。与 FTX 及其联属对冲基金 Alameda Research 的运营和崩溃有关的 SBF 的审判将在下周开始。检察官将必须证明他有意向他的客户或...

9月25日消息，据CoinDesk报道，在FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）审判中，SBF面临的7项指控，只有2项指控是“实质性”指控，即“对FTX客户实施电汇欺诈”和“对Alameda Research贷款机构实施电汇欺诈”，这意味着美国司法部指控SBF本人主动实施了这些犯罪行为。而其余的5项指控均为“共谋”指控，这意味着美国司法部...

作者：NikhileshDeCoinDesk编译：GaryMa 吴说区块链FTX 创始人和曾任 CEO 的 Sam Bankman-Fried（以下简称 SBF）将在不到两周内接受审判，为自己辩护，反驳他故意犯有欺诈罪和密谋欺诈加密货币投资者以及 FTX 和 Alameda Research 客户的指控。这场预计为期六周的审判定于 2023 年 10 月 3...