1月3日消息，据派盾监测，链上标记为“vitalik.eth”地址将3300枚USDC转移到新地址0x8A30...1e0f。...

12月20日消息，据派盾监测，约10小时前，链上标记为“Celsius”的地址约10800枚ETH（价值约2350万美元）转移到Coinbase和FalconX。...

12月8日消息，据派盾预警监测，链上标记为FTX的地址已将总计约5960万枚ALEPH（价值约600万美元）转移到Coinbase Prime。...

12月7日消息，Etherscan数据显示，标记为“KyberSwap Exploiter 8”的 ETH EOA 地址(0x4Ea开头)刚刚四次共将400枚ETH转移至Tornado Cash。该地址目前仍持有 2,656枚ETH（约600万美元）。...

PANew 12月5日消息，据派盾预警监测，约4小时前，链上标记为FTX/Alameda的地址已将总计约17100枚SOL（价值约105万美元）转移到Wintermute。...

12月4日消息，据派盾预警监测，与Justinsun（孙宇晨）有关联的TT2T17...9N地址已从TRON上的JustLendDAO提取2200万枚USDT，并将2170万枚USDT、600万枚TRX（约62.9万美元）、365万枚USDD和2.44万亿枚BTT（120万美元）和130亿枚WIN (约合100万美元) 转至链上标记为“Justinsun（...

11月24日消息，据Bitcoin.com报道，比特币矿池F2Pool承认一直在过滤来自美国外国资产控制办公室 (OFAC) 标记的地址交易。比特币开发者0xB10C发表了一篇文章，研究不同的交易以确定它们是否被故意过滤，或者这种行为是否有其他解释。之后，F2Pool联合创始人王纯承认，对这些交易应用了合规过滤器。这项调查调查了来自OFAC标记地址的6笔不...

11月23日消息，据PeckShield监测，标记为孙宇晨的地址已将6500万枚TRX（约660万美元）和2.277万亿枚BTT（约105万美元）从BNB Chain桥接到BitTorrent。...

11月23日消息，据派盾监测，链上标记为“FTX”的地址约7小时前转移了4410枚SOL（约合25.2万美元），该地址仍持有557万枚质押的SOL。...

11月21日消息，链上信息显示，标记为“Binance-Cold 2”的地址曾于11月9日向标记为“Binance 3”的热钱包地址转入超39亿枚USDT。今日早些时候消息，美国司法部寻求与币安就刑事调查达成和解，币安或将支付超过40亿美元罚款。...

11月21日消息，据Lookonchain监测，链上标记为“深大高财生.eth”地址刚刚将从空投中收到的所有467万枚BLUR （约合150万美元）存入OKX 。...

11月18日消息，DeFi协议Trader Joe表示，在调查并删除被攻击的第三方分析代码后，前端现已恢复，并且已标记为可安全用于所有活动，例如交易、流动性、质押、借贷等。Trader Joe DEX上没有其他集成或第三方解决方案。...

11月17日消息，PeckShield 监测显示，标记为 FTX/Alameda 的地址从 Polygon (Matic) ：PoS 质押合约收到约 1150 万枚 MATIC（价值约 980 万美元）。...

11月15日消息，据派盾监测，被标记为 FTX 的地址将约5886万枚TRX（约610万美元）转到CEX平台 ，包括Binance和Kraken。...

11月14日消息，据派盾预警监测，链上标记为“Justin Sun（孙宇晨）”地址已从币安提取764,740.28枚MATIC。...

11月14日消息，据派盾监测，被标记为 FTX 的地址已将 11.9 亿枚 SPELL 转至 Coinbase Prime。...

11月13日消息，据派盾预警监测，链上标记为Justin Sun（孙宇晨）地址已将4060万枚USDD从BNBChain桥接到BitTorrent。...

11月13日消息，据派盾监测显示，被标记为 Raft 攻击者的地址之前销毁了1570枚ETH，现在已将140枚ETH转入Tornado Cash。...

11月10日消息，据派盾监测，标记为“vitalik .eth”的地址已将50枚ETH（约10.6万美元）转移到Coinbase Prime。...

11月6日消息，链上数据显示，标记为FTX的地址于3小时前转移约75万枚SOL（价值约3100万美元），其中25万枚转至5RAHKk...D3b5s4地址，50万枚转至4Axqyo...HswTAh地址。...

11月6日消息，据Lookonchain监测，IOSG Ventures似乎正在出售资产。由Nansen 标记为IOSG Ventures的2个地址刚刚向币安存入了1543枚ETH（约290万美元）、352,242枚UNI（约169万美元）、395万枚1INCH（约130万美元）和270,794枚C98（约4.9万美元），价值共计约600万美元。...

10月31日消息，据派盾监测，标记为FTX/Alameda Research的地址已将230万枚USDC转移至Coinbase。...

10月24日消息，Scopescan监测显示，过去一小时内标记为 Gnosis: Active Treasury Management 的地址出售 3000 枚 wstETH 换为 620 万枚 DAI，之后又从 Maker 提取 1.68 万枚 wstETH（约合 3500 万美元），并将其中 5000 枚 wstETH 存入 Gnosis Chain:...

10月19日消息，据Lookonchain监测，一个由Nansen标记为IOSG Ventures的基金钱包在过去30 分钟内从币安提取了352,242枚UNI (约137万美元) 和395万枚1INCH (约97.7万美元)。...

10月19日消息，PeckShield监测显示，标记为“low-carb-crusader”的地址将7287枚wstETH兑换为约1300万枚DAI，并销毁。...