3月23日消息，据CNBC援引匿名人士的话称，人工智能初创公司Anthropic正在寻找买家购买目前由FTX持有的公司股份，但出于国家安全原因，已排除向沙特阿拉伯投资者出售股份的可能性。据悉FTX持有Anthropic 8%的股份，目前价值超过10亿美元。一名消息人士表示，“交易正在进行中，并有望在未来几周内完成”。Anthropic正在考虑将FTX所持股...
3月21日消息，据彭博社报道，一位42岁的英国女性Jian Wen在伦敦被陪审团裁定有罪，因为她在2017至2022年期间帮助一名中国逃犯洗钱，涉及近60亿美元的投资诈骗案。Jian Wen因一项洗钱罪名被定罪，但另外两项指控未能作出裁决。Jian Wen将于5月10日被判刑。...
3月20日消息，据港媒报道，一名46岁女士在Instagram上被诱导投资虚拟货币，7个月内被骗710万港元。她在指定网站上创建账户并多次转账至15个本地银行账户，但未获任何回报。最终无法提款或联系对方，遂报警。警方将此案列为“以欺骗手段取得财产”，目前尚未有人被捕。...
3月4日消息，据Lookonchain监测，一名交易员去年以高价从币安购买了6000亿枚PEPE（价值104万美元）。经过10个月的耐心持有，PEPE经历了飙升。他将2000亿枚PEPE（价值148万美元）存入币安以获取利润，还剩下4000亿枚PEPE（价值291万美元）。他在PEPE上的总利润约为335万美元。...
2月21日消息，Lookonchain监测显示，一名用户通过1,361个钱包领取空投后，将1,432,800个$STRK（价值约300万美元）转移到了一个标记为"0x027c…9078"的钱包中。...
2月6日消息，据The Block报道，韩国检察官周一宣布，他们逮捕并拘留了加密收益平台Haru Invest的三名高管，其中包括其两名联合首席执行官。首尔南区检察官办公室的一名官员表示，首尔检察官指控三人从约16,000名用户那里窃取了价值约1.1万亿韩元（合8.26亿美元）的加密货币。据称，Haru还通过一名个人投资了大部分客户存款，同时错误地宣传存款...
2月6日消息，据Decrypt报道，法庭文件显示，一名美国法官要求Ripple Labs交出历史财务报表，以满足美国证券交易委员会（SEC）多年前提出的要求。在周一提交的文件中，法官Sarah Netburn站在SEC一边，命令Ripple提供2022年至2023年的记录。Ripple还必须回答有关其收到的XRP机构销售收益金额的问题。Ripple Lab...
2月1日消息，据Ai 姨监测，一名加密货币大额持有者（巨鲸）在过去六小时内从Spark Protocol取出200枚WBTC作为保证金，并在链上将其全部出售换成DAI来偿还借款，交易总价值达840万美元。三小时前，该巨鲸以均价2,266美元买入444枚ETH，并将其存入杠杆协议f(x) Protocol。目前，这名巨鲸在链上的资产总价值高达2926万美元。...
1月22日消息，据彭博社报道，知情人士透露，美国当局正在调查投资银行B. Riley Financial Inc.与一名与证券欺诈有关的重要客户的交易，以及利用该客户资产帮助这家投资银行从野村控股(Nomura Holdings Inc.)获得贷款的情况。知情人士说，美国证券交易委员会(SEC)最近几个月就B. Riley及其与Brian Kahn的关系进...
1月22日消息，据Lookonchain的监测，一名大额交易者在21小时前花费了540 ETH（约合133万美元）和319,505 MUBI（约5万美元）购买了502万枚ONDO代币，总价值约为138万美元。这意味着该交易者的平均购买价格为每枚ONDO 0.2742美元。...
1月21日消息，Scam Sniffer监测数据显示，约1小时前，一名受害者在钓鱼网站上签署多个恶意钓鱼签名后，损失了价值265,869美元的代币。 ...
12月4日消息，据Cointelegraph报道，Web3反诈骗平台Scam Sniffer于12月3日报告称，自11月26日以来，约有10个Safe Wallet钱包因一名黑客实施的“地址中毒”攻击而损失了205万美元。自其8月监测以来，该黑客实施的相关攻击已造成505万美元损失，受害者数为21名。Scam Sniffer报道称，其中一名受害者甚至在Sa...
12月4日消息，据派盾预警监测，LayerZero在Discord上的一名管理员表示，一名诈骗者在Stargate Snapshot平台的提案投票中引入了网络钓鱼链接，诱使用户质押STG代币。超过1000名用户参与了投票，导致损失约43,000美元。...
12月1日消息，据华尔街日报报道，在曼哈顿联邦法院的一次听证会上，被监禁的Terra创始人Do Kwon的辩护律师Douglas Henkin周四表示，匿名举报人协助美国联邦监管机构对Kwon提起欺诈诉讼，其中一名举报人来自做市巨头Jump Trading Group。Douglas Henkin称，向美国证券交易委员会（SEC）提供证据的“Jump Tr...
11月27日消息，PeckShield监测显示，一名 KyberSwap 漏洞利用者已在AVAX(Avalanche)链上退还了 361,876 枚 USDC.e。上周，Kyber Network称黑客攻击共造成约5470万美元损失。今日早些时候报道，KyberSwap团队已追回约467万美元用户资金。...
11月16日消息，据Cointelegraph报道，三箭资本联合创始人Kyle Davies出现在巴厘岛，因为他继续逃避当局对三箭资本倒闭的指控。Davies在2022年三箭资本倒闭后卷入破产程序，因未能配合对其破产的调查而在新加坡被判处四个月监禁。一位匿名消息人士向该媒体提供了照片，据称这些照片显示Davies于11月8日在巴厘岛坎古的Milk and...
11月8日消息，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测，一名受害者2小时前在钓鱼网站上签署了恶意Seaport Private Listing签名，导致损失了价值共5.2万美元的17枚Mocaverse NFT。Scam Sniffer提醒称，Private Listing是Seaport协议提供的一项强大功能，但自去年以来，它就被网络钓鱼诈骗者...
10月28日消息，NFT项目Memeland推特发文称，一名投资者泄露了Memecoin（MEME）或将上线币安的消息，已将该名投资者从私募轮中移除。...
编者按：@zachxbt是一名链上侦探，此前深入调查过多起链上攻击及被盗事件。本文是@zachxbt的最新调查，是其对名为 Yahya 的加拿大骗子涉嫌通过 SIM 卡交换等形式，盗取超 450 万美元资金的深度追踪。而就在上个月，以太坊创始人 Vitalik Buterin 也曾因 SIM 卡交换攻击损失约 69.1 万美元。以下为本次调查原文：这是一个对...
在 Parity Technologies（波卡生态开发组织）前往地中海马略卡岛举行年度度假会的前一周，其 385 名员工收到了一些令人震惊的消息：公司将解雇大部分员工。但几名员工告诉 DL News，由于航班已经预订，即将离职的员工仍将参加 10 月 9 日至 13 日在伊波罗之星卡拉多明戈斯海滩度假村举行的为期五天的静修活动。Parity 的一位代表告诉...
10月18日消息，据X用户Spreek披露，Hope Lend疑遭黑客攻击，损失526枚ETH。原始攻击者发起攻击后，被一名frontrunner抢先交易，二者平分了收益，并支付了263枚ETH贿赂。安全团队慢雾对此消息进行了确认。...
原文标题：Polkadot workers endured ‘Hunger Games’ retreat after getting news of mass layoffs, employees say原文作者：Tim Craig、Inbar Preiss，DLNews编译：海尔斯曼，ChainCatcher在 Parity Technologies （波...
10月9日消息，据Lookonchain监测，一名MTL的早期持有者2个多小时前将150万枚MTL（约合180万美元）存入币安抛售，导致MTL的价格短时下跌了2.6%。目前，该钱包仍持有100万枚MTL，价值约123万美元。...
10月5日消息，据明报报道，香港警方今日再拘捕多6名男子，年龄23至54岁，包括场外找换店（OTC）加密豹行政总裁及前董事、一名东馆（Tung Club）职员、2名卖币袋鼠（Coingaroo）职员及一名JPEX集团成员。翻查加密豹网页，其创办人兼行政总裁为被称为“小龙sir”的陈小龙。根据公司注册处的资料，“加密豹有限公司”于去年11月成立，其法团成立表...
9月29日消息，据南华早报报道，香港和澳门警方周五表示，他们逮捕了加密货币平台 JPEX 的四名“相对接近核心”的人员，其中一名嫌疑人试图使用碎纸机和漂白剂销毁证据。香港警务处透露，正在追捕其他涉嫌欺诈和洗钱罪的逃犯。两名 29 岁的香港人在澳门被拘留，查获了 650 万港元（830,390 美元）的现金和贵重物品，以及他们赌场账户中冻结的 820 万港元...
