3月23日消息，据中国长安网报道，四川省岳池县公安局成功打掉一个以虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员11名，冻结资金1200余万元，追回赃款800多万元，全国参与群众1万多人，资金规模达两亿余元。2023年12月14日，岳池县公安局接到一群众反映，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能...

2月25日消息，据南昌晚报报道，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农...

By: 23pds@SlowMist团队背景2019 年 9 月，LockBit 勒索病毒首次正式亮相，其因使用后缀名 .abcd 来标记已加密的受害者文件，被称为“ABCD”勒索软件。早期版本 LockBit 1.0 非常不成熟，作案过程中加密软件不仅使用固定的互斥锁，甚至会残留一些易被杀毒软件、沙箱等安全软件识别和拦截的 debug 函数。随着组织规模不...

1月31日消息，据荆楚网报道，近日，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪、连续作战，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用USTD虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额600余万元，追回23部苹果手机及部分高档白酒。据了解，该犯罪团伙自2023年3月开始帮助境外诈骗集团收取...

作者：山& Liz背景近期慢雾安全团队陆续收到多起被盗求助，在分析被盗事件后，我们发现多数被盗原因竟然是：知名项目方推特下方的钓鱼留言导致！随后慢雾安全团队做了针对性的分析统计：约有 80% 的知名项目方在发布推特后，评论区的第一条留言会被诈骗钓鱼账号所占据。鉴于钓鱼团伙的自动化程度之高、部分加密货币从业者安全意识较低，本文将解析知名项目方评论区钓鱼团伙的作...

1月24日消息，据新华社报道，近日，浙江省绍兴市公安局越城区分局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱帮信案件。2023年9月16日，越城公安涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称，该行一商户数字人民币账户近来资金流动十分异常。接到报案后，越城警方迅速成立专案组，对案件资金流、信息流和网络流进行深入分析和研判...

1月12日消息，慢雾创始人余弦在X平台表示：“刚刚，我们团队在追踪一个团伙盗窃走的资金，发现这个团伙高杠杆做空ETH，被爆仓了。”...

12月15日消息，慢雾安全团队在对Ledger Connect Kit供应链攻击事件进行了深入分析，发现这次攻击事件是由知名的Angel Drainer钓鱼团伙发起的，并且 Angel Drainer 钓鱼团伙使用智能合约来管理恶意 JS 文件的访问域名，为了尽可能避免Web3用户遭受到钓鱼攻击导致的资产损失，慢雾安全团队联合Scam Sniffer团队通...

11月27日消息，区块链安全公司比特丛林（Bit Jungle）发文表示，境外专业APT团伙通过黑客技术盗取国内某世界五百强企业数百万人民币资产，并历经数道水房进行混淆，通过洗钱团伙转换为USDT存放于黑客的手机钱包。比特丛林近日成功协助山东省某地警方第一时间冻结了此部分涉案资金。该受害者企业，于今日收到了 Tether 经过重铸的被盗资产。...

11月21日消息，据央广网报道，近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”...

9月28日消息，据山西日报报道，9月27日，山西省晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个交易平台账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。...

9月13日消息，据“会宁公安”微信公众号，近日，甘肃省会宁县公安局成功打掉一家族式“跑分”洗钱团伙，成功抓获4名为网络赌博、电信诈骗“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络赌博等洗钱团伙取得联系，在洗钱团...

9月6日消息，据Newspim报道，韩国庆南昌原西部警署调查科智能犯罪调查组表示，已在一涉1100亿韩元（约合8295万美元）的加密货币投资诈骗案中逮捕11人，该团伙总共有22人。警方称该团伙承诺为其客户加密货币投资提供300%的高额利润，但未向监管机构申报其金融业务，该团伙涉嫌通过多级组织从6610名受害者那里骗取1100亿韩元的资金，据调查，他们宣传的...

8月30日消息，据央视新闻客户端，近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌...

8月9日消息，据新华网报道，记者从湖北省宜昌市公安局获悉，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。据犯罪嫌疑人付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，每交易1万元虚拟货币USTD，从中获取酬金150元。之后警方发现一盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉...