引言：近日，《中国检察官》杂志刊载了一篇文章《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，是上海市长宁区检察院办理的一起U商犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件，被告人肖某获利6000元，被判处有期徒刑3年3个月。关于U商买卖虚拟货币涉刑的案例，邵律师此前已写过多篇文章（可戳文末链接阅读）进行法理上的分析。今天我们聊一聊更加实操性的问题，也是日常工作中邵律师被问的...

2月21日消息，据路透社报道，已破产的加密交易所FTX的创始人Sam Bankman-Fried（SBF）将于当地时间周三重返法庭，这是其自去年11月被判犯有欺诈罪以来的首次出庭。他将在曼哈顿就其新律师可能存在的利益冲突接受听证会。今年1月，31岁的SBF聘请了律师Marc Mukasey在他的判决和可能的上诉期间帮助代表他。联邦法院陪审团认定这位前亿万富...

2月3日消息，据 Bitcoin.com 报道，FTX 澳大利亚债权人或能获得全额退款。此前法官裁定只有发起澳元提款请求的人才有权获得追回 2600 万澳元的一部分，其余债权人需要等待与 FTX Trading 实体有关的美国破产程序的付款。FTX 律师 Andrew Dietderich 表示，他对所有债权人都将获得赔偿持乐观态度。此外，FTX 债权人委...

1月20日消息，据Cointelegraph报道，Ripple已提交反对SEC要求其提供财务报表等资料的动议。Ripple Labs 的代表律师宣布，美国SEC要求检查其他财务文件的请求无效。Ripple Labs 辩称，截止日期已经过去，并且该材料与即将到来的四月份审判日期无关。与此同时，Ripple 的法律团队强调，法院不应被美国监管机构针对这家区块链...

1月17日消息，据The Block报道，对Terraform Labs前首席执行官Do Kwon的审判将被从1月29日推迟至3月25日。据此前消息，Do Kwon的律师于1月11日致信美国纽约南区地方法院法官Jed Rakoff，要求推迟1月份的审判，直到他能够亲自参加辩护。律师团队表示，Do Kwon引渡程序的进展比预期的要慢。Jed Rakoff周二...

1月10日消息，据Cointelegraph报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried (SBF)已向美国联邦法院提交通知，称他在七项刑事指控的量刑听证会之前聘请了新律师。在1月9日提交给纽约南区联邦地方法院的一份文件中，Mukasey Young LLP的Torrey Young和Marc Mukasey称他们是SBF的代理律师。SBF的法律团...

注意：由于Token发行在中国大陆被严格禁止，本文为在境外相关法律法规语境下展开的行业普法学习、信息交流。近期由于BONK币的暴涨，原本滞销的Web3手机Solana SAGA售罄了，且在二手平台ebay上的售价已飙升至官网售价的10倍（官网售价599美元），5000美元，是iphone 15 pro的5倍。对此，Solana Mobile官推难掩兴奋，表示...

PANew 12月13日消息，据彭博社报道，三箭资本联合创始人Zhu Su于本周三首次在新加坡法院面临有关加密货币基金倒闭的质询，这为清算人在寻求为债权人追回数十亿美元的过程中收集信息提供了最好的机会。知情人士称，本周为期两天的法庭听证会要求Zhu Su对清算人Teneo的律师做出回应。律师们要求了解基金如何破产以及资产去向等细节。根据良好行为标准规定，Zh...

PANew 12月5日消息，据IBTimes报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried (SBF)的律师在12月1日给Lewis Kaplan法官的一封信中说：“我们代表我们的客户SBF提交这封信，向法院介绍审判后动议的最新情况。经过进一步考虑，我们决定不提出任何审判后动议。我们保留在上诉中提出任何索赔的权利。”法律专家认为，SBF放弃审后动议的决...

11月16日消息，据The Block报道，FTX的律师Lawrence Gebhardt要求特拉华州法院将破产程序推迟“一到两个月”，以查明FTX的破产原因。他表示，案件的重要当事人位于世界各地，比如FTX的前律师Dan Friedberg目前在华盛顿，另一名前律师Can Sun在巴哈马，而SBF则在狱中。因此案件调查将“花费大量成本且需要大量旅行”，需...

11月3日消息，据Coingape报道，XRP 律师 John Deaton 提出了 FTX 创始人 SBF 的父亲参与导致 2022 年 11 月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton 律师表示，SBF 不是自己组建这些控股公司的。他爸爸要求更高的工资并不是无缘无故的。John Deaton 的诉讼文件披露了Joseph Bankman(SBF...

10月30日消息，据韩媒报道，今日上午，在首尔南部地方法院审理的一审辩护人的公审中，Terra前首席财务官Han Chang-joon的代理律师表示：“Han Chang-joon因工作与Do Kwon分道扬镳是在2020年，Terra和Luna暴跌的原因是Do Kwon分开后的发生的，且是因为Anchor Protocol的不合理运营和外部原因导致的，这...

昨日，SBF 出庭作证。这是 FTX 案三周以来的重要事件，BlockBeats 对相关资料作出整理编译如下：将被要求回答核心问题此前的文件中显示，负责此案的法官 Lewis Kaplan 允许辩护律师向 SBF 询问 FTX 运营的相关问题，以及该公司的律师如何参与做出这些决定。这些问题包括 FTX 使用的 Signal 和 Slack 消息的自动删除政策...

10月23日消息，据Cointelegraph报道，一直密切关注 Ripple&SEC 诉讼的律师 Bill Morgan 称美国证券交易委员会 (SEC) 在正在进行的诉讼中赢得针对 Ripple 的上诉的机会非常渺茫。Morgan 称，除了“Ripple 对 ODL 销售的青睐，该销售不符合 Howey 测试的至少两个方面”之外，没有明显的可上诉错误，...

10月16日消息，据Decrypt报道，在美国检察官的证人、即FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）核心圈子成员连续两周出庭作证之后，SBF及其律师团队正试图扩大对控方下一轮证人的盘问范围。SBF的律师团队表示，他们对盘问政府证人的可用渠道受到限制表示担忧，这些限制阻碍了他们为当事人辩护。为了纠正这一点，辩方要求有更多空间通过交叉询问来探...

10月10日消息，据Cointelegraph报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队正在寻求许可，以调查FTX律师涉嫌参与Alameda发放价值2亿美元贷款的行为，该贷款已获得Gary Wang的批准。正如之前报道的那样，在这场审判准备过程中，10月1日的一项法院裁决暂时禁止SBF将责任归咎于涉嫌参与Alameda和FTX...

10月2日消息，据CoinDesk报道，法庭文件显示，美国地区法院法官Lewis A. Kaplan在周日表示，SBF不能在开庭陈述中将FTX倒闭归咎于其律师，尽管他稍后仍可以尝试进行所谓的“律师建议”辩护。此前SBF辩护团队声称，FTX律师“参与”了公司的某些决策。但Kaplan法官表示，这种没有具体细节的说法可能会让陪审团感到困惑或产生偏见。虽然法官阻...

9月22日消息，据The Block报道，Binance.US代理律师要求美国华盛顿地区法院驳回美国证券交易委员会（SEC）提起的诉讼，称虚假交易的指控“没有事实依据”。驳回动议称：“除了结论性指控和对Sigma Chain账户互动的孤立实例的引用之外，SEC的诉状没有提供有关Sigma Chain涉嫌不当行为的具体指控。根据证券法，清洗交易需要具有操纵市...

8月31日消息，据The Block报道，周三，纽约地区法院的一名法官与FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的律师们在听证会上争论不休，因为SBF的律师反对美国司法部使用数百万页的文件作为...

8月30日消息，据CoinDesk报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，Sam Bankman-Fried（SBF）计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈行为，应因“无关紧要”而被驳回...

8月24日消息，据CoinDesk报道，代表FTX债权人委员会的律师Kris Hansen表示，FTX每月的法律费用已经达到近5000万美元，日均费用为150万美元。数百名律师、财务顾问和银行家几乎全职...

8月24日消息，Inner City Press推特发文称，SBF将被允许​​每天在纽约南区地方法院与其律师会面并使用笔记本电脑。目前距离10月2日的审判还剩约40天。上周SBF要求每周被释放...

8月23日消息，据Cointelegraph报道，在FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）对7项与欺诈相关的指控不认罪的同一场听证会上，SBF的律师Mark Cohen恳求法官让SBF在纽约布鲁克林大...

8月22日消息，据Decrypt报道，FTX前首席执行官SBF获准在监狱外与他的辩护团队会面，进行有限时间的法律咨询。对于这些会面，法官将允许 SBF 的律师携带“一台可上网的笔记本电脑和...

8月22日消息，据CoinDesk报道，FTX前首席执行官SBF将于本周二接受传讯。上周，SBF律师要求法院允许SBF每个工作日在联邦检察官办公室使用两台可上网的笔记本电脑和两台“移动WiFi...