3月15日消息，据CoinDesk报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从4万多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。...

1月31日消息，据Cointelegraph报道，美国证券交易委员会(SEC)的一项规定禁止被告在解决执法行动时批评该机构的主张，该委员会的一名委员表示，这“破坏了监管诚信”和言论自由。在1月30日的声明中，美国证券交易委员会委员Hester Peirce不同意她的机构拒绝修改其1972年“禁言规则”的请愿书，该规则禁止被告在和解后否认或拒绝承认美国证券交...

1月24日消息，据Cointelegraph报道，美国加州一家法院裁定，CMCT（Crowd Machine Compute Tokens）代币的发行公司Crowd Machine和Metavine，在这起始于两年多前的案件中支付超2000万美元的税款、利息和罚款。这两家公司的创始人Craig Sproule也被判负有责任。Sproule的麻烦始于2022...

1月4日消息，据Coingape报道，根据1月3日向法院提交的最新文件，在美国证券交易委员会 (SEC) 对币安、Binance.US和前首席执行官赵长鹏提起的诉讼的最新进展中，原告SEC 已向法院提交了一份补充依据通知，请求法院考虑其诉Terraform Labs案中的裁决，以此来处理对Binance、Binance.US和赵长鹏等被告的诉讼，因为这些案...

12月3日消息，据The Miner Mag报道，美国明尼苏达州的一对前夫妇在民事诉讼中被指控自 2022 年以来窃取电力为至少 26 个比特币 ASIC 矿机供电。明尼苏达州电力公司 North Star 于 11 月 20 日对这对前夫妇提起诉讼，要求被告赔偿至少 5 万美元的损失，并返还被告通过涉嫌窃电获得的所有利润。...

12月1日消息，据Business Times报道，针对Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon的集体诉讼正在向前推进。此前，高等法院于周四（11月30日）驳回了被告提出的上诉。该案件是去年5月TerraUSD（UST）代币崩盘后，针对Terraform及相关方提起的几起诉讼之一。该诉讼由西班牙公民Julian Moreno Beltran...

11月15日消息，据澎湃新闻报道，近日，辽宁省庄河市人民法院庄河法庭审理一起涉及虚拟货币相关交易的民间委托理财合同纠纷案件。2022年原告将其资金400余万元通过手机转账存入被告银行账户内，交由被告具体操盘为其理财赚钱，并约定了相关交易的利益分成。其中约二百余万元被告投资进行了虚拟货币交易，大部分投资用来购买了泰达币（即USDT），但后续投资失利，损失巨大...

11月11日消息，据彭博社报道，FTX的破产顾问起诉加密交易所Bybit Fintech Ltd和两家附属公司，要求追回价值约9.53亿美元的现金和数字资产，这些资产是在FTX一年前申请破产保护之前被提取的。周五在特拉华州法院提起的诉讼称，Bybit的投资公司Mirana Corp.享有大多数FTX客户所没有的特殊“VIP”福利，并利用这些特权在FTX倒闭...

撰文：金色财经0xjs亲爱的读者，你炒过MeMe币吗？也许你的确有可能通过炒MeMe币赚钱，但你一定要了解MeMe币背后的操纵真相。还记得2021年牛市期间MeMe币横飞的时候吗？还记得曾经的MeMe币神话之一的SafeMoon吗？其代币曾在2021年3月至4月一个月间飙涨550倍。2023年11月1日，美国SEC指控SafeMoon运营公司及其创始人Kyl...

来源：BitMEX Research编译：Karen，Foresight NewsSBF「世纪审判」进入结案陈词阶段，双方在陪审团审议裁决之前向陪审团提出了结案陈词。检方的结案陈词直指 SBF 贪婪成性，并做出欺骗、撒谎和偷窃等行为，失踪的 50 亿美元用于投资、偿还贷款、支付开支、购买财产和进行政治捐款。与此同时，辩方回应称，这些描述是不公平和不准确的，并...

11 月 2 日，纽约东区美国检察官办公室宣布，BNB Chain 生态 DeFi 协议 SafeMoon 公司的创始人和高管 Braden John Karony、Kyle Nagy 和 Thomas Smith 因涉嫌欺诈投资者而被起诉。与此同时，在同一天，SEC 也对其提出了指控，认为 SafeMoon 公司和一众高管通过未注册的加密资产进行大规模的欺...

来源：华尔街日报编译：比推BitpushNews irvin CheungFTX 创始人 Sam Bankman-Fried （通称 SBF）以喜欢冒险而闻名，而他现在也正面临或许是他有生以来最大的一次赌局：为自己做无罪辩护。这位曾经的加密资产大鳄因涉嫌欺诈、洗钱和其他罪行而在纽约受审，在近三周的时间里，他目睹了自己的一些前同事朋友作为检方证人出庭作证。他们...

10月20日消息，据The Block报道，Sam Bankman-Fried 的律师和美国检察官已向地区法官刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan) 提交了关于可能的陪审团指示的修订提案，以便在对 SBF 进行的刑事审判中考虑。在周四提交给法官的一封信中，检察官要求指示被告偿还挪用或欺诈性获得的资金的意图不能作为辩护理由。检察官写道：“在审...

10月11日消息，北京德恒律师事务所刘扬律师在微信公众号上透露，10月9日上午一起比特币委托理财纠纷在上海市徐汇区人民法院开庭，本案以调解结案。案情概要为：原告委托被告理财，被告承诺保本付息，后无法兑付。被告对上述事实不持异议，后双方自愿达成调解协议，法院出具了调解书，调解书的主要内容是：1.分期偿还美金。2.如有任意一期逾期支付，可全部强制执行。刘扬律师...

9月27日消息，据Cryptoslate报道，美国哥伦比亚特区地方法院法官 Zia M. Faruqui 批准了 BAM Trading 和 BAM Management(两家总部位于美国的币安实体)提出的延期动议，以回应之前的两项法院命令。第一项命令要求被告解释为什么与 SEC 强制披露动议相关的某些文件应保持密封或经过编辑，第二项命令要求被告证明密封与...

9月27日消息，据路透社报道，美国曼哈顿地区法官 Lewis Kaplan 表示，检察官可以在即将到来的审判中讨论 Sam Bankman-Fried 的政治捐款，因为这些捐款与 FTX 加密货币交易所创始人面临的欺诈指控有关。捐款证据与他通过窃取数十亿美元存款来欺骗 FTX 客户的指控“密不可分”。Kaplan 写道：“被告将 FTX 客户资金用于政治捐...

9月26日消息，据Bitcoin.com报道，美国证券交易委员会（SEC）前互联网执法负责人John Reed Stark呼吁美国司法部（DOJ）起诉更多加密公司。他表示：“残酷的现实是，SEC只是一个民事执法机构。除非加密欺诈者面临着司法部起诉（即监禁）的威胁，否则他们将继续将SEC执法相关的风险视为监管套利的成本，并将其视为资产负债表上的另一项负债。”...

9月22日消息，据CoinDesk报道，根据周四晚间提交的一份法庭文件，FTX已起诉Salameda的前雇员，要求追回约1.573亿美元。Salameda是一家隶属于FTX的香港注册实体，据称由SBF控制。 文件称，Michael Burgess、Matthew Burgess、他们的母亲Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren...

9月18日消息，据CoinDesk报道，在给美国纽约南区法官Lewis Kaplan的信中，美国检察官指出FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）提出的陪审团问题是不必要的且具有侵犯性，并可能意在支持SBF自己的辩护。信中说：“辩方要求提出众多开放式问题，询问陪审员对本案 、被告和被告公司的看法，并询问潜在陪审员是否能‘完全忽视’他们之前看...

9月6日消息，据彭博社报道，新加坡最大洗黑钱案的10名被告中，苏文强代理律师表示苏文强否认任何有关他在新加坡进行远程赌博的指控，王宝森律师称其尚未提出抗辩，但拒绝进一步置评，王德海和其他七名被告的律师都没有回应置评请求。报道称，此案牵涉到一些本地大型机构和全球金融机构，涉案人员在大华银行和花旗集团当地子公司持有资金。据称，他们还试图使用虚假文件欺骗华侨银行...

2023 年 8 月 29 日，纽约南区法院（SDNY）驳回了一项针对 Uniswap 的集体诉讼，原告指控 Uniswap 允许诈骗代币在该协议上发行和交易，对投资者造成损害并要求赔偿。法官认为当前的加密监管体系并不能为原告的诉求提供依据，Uniswap 不对第三方使用该协议造成的任何损害承担责任。而在 Uniswap「胜利」之前，同样在 SDNY，美国司...