随着国家对于虚拟货币交易监管的进一步加强，多个虚拟货币交易所平台关闭了 C2C 的交易通道，由此催生出诸多场外交易的行为，因此也滋生出了许多违法犯罪问题。
近日，买U被诈骗的话题就在各个微信群火了起来，群友们表示身边有不少朋友因为买U被骗了大笔钱；且根据知帆科技《2022年度区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》显示，2022年度，虚拟货币犯罪案件涉案币种中USDT涉案比例最高，占据了绝对主力位置。
本篇文章，笔者就来和大家聊聊买卖USDT到底有哪些套路？这些套路又该如何避免？
在聊套路前，我们先来看看几个真实的案例，了解一下犯罪分子到底是如何操作的。
闽01刑终99号2019年9月初，被告人高雄通过网络购买了一套“LYS”（路易斯）软件，雇用被告人兰世明，将路易斯软件推荐给被害人陈某，并宣传路易斯软件的盈利模式是让客户在火币网软件花费人民币购买USDT，再将USDT转入路易斯软件，同时客户一天可在软件上投资4轮，一轮时间为6个小时，一轮的收益为千分之七。客户在投资获得千分之七的利润后将USDT提现回火币网内挂单出售从而获利。陈某又将该软件推荐给被害人吴某、林某等人。2019年12月9日，高雄通过路易斯软件后台操作禁止客户提现，让客户无法对路易斯软件内的USDT提现。后高雄和兰世明再通过假扮路易斯软件的客服人员，以陈某等人违规使用虚拟号操作为由，对客户账户封号，并要求吴某、林某等人将路易斯软件内USDT转至陈某账户内，加大投资并锁仓交易15天，各被害人依指示操作后，2019年12月27日，陈某发现账户再度被冻结，钱款无法取出，高雄伙同兰世明就编造各种理由拖延时间。从2019年11月底开始，经高雄授意，兰世明通过路易斯软件后台操作，将被害人账户上的USDT转至兰世明的火币网账户上出售变现，最终转账至高雄银行账户中，其中兰世明个人获利12000元。
吉01刑终143号被告人张某与郑某相识于相亲网后，一起从事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、闫某在网上认识了出售USDT的郑某，郑某称比市场价便宜 5毛钱，二人遂决定与郑某交易购买USDT。随后被告人张某受郑某指使去诈骗二人钱财，前往长春某酒店与董某、闫某进行USDT交易。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示手机钱包中存有的USDT数量，并按照张某指示，与对方成功完成几次小额交易。后董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个名为唐昌的账户人民币 129 万元，用于购买 20 万个USDT。被告人张某表面上用手机操作转入USDT，但许久未果，张某谎称可能是区块链确认问题安抚对方等待，在接到郑某的逃跑指示后，借机去卫生间，随后逃离现场并离开长春。事后张某支付被告人张某 1500 个USDT作为报酬。
宁乡市“虚拟货币”线下诈骗案2021年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易，项某、林某打开了手机上一个数字钱包APP，界面显示钱包中有大量“U币”，称将在这个数字钱包APP内操作，进行“U币”转账。李先生如约转账20万后，对方便以各种理由借故离开。据调查：犯罪嫌疑人项某、林某今年刚满18岁。5月初，两人在网络上看到ID“大量出U”发布的售卖消息后，开始线下“接单”：在网络上发布远低于市场价的“U币”出售广告吸引投资人，林某联系将人骗至线下见面，项某负责在被害人面前进行当场“验币”，即打开手机软件给被害人展示大量“U币”余额，取得信任后催促对方给自己提供的银行卡内转账，等转账完成，就迅速找借口离开。据两人交代，他们手中的“U币”是通过一个数字钱包APP虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。以这种方式，两人获利6000余元。目前，项某、林某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。
在上述真实案件的背后，是常见的两大类利用买卖U币诈骗套路，第一种是犯罪分子搭建交易平台诱骗受害者投资后跑路，第二种是犯罪分子通过OTC场外交易直接进行诈骗。
套路一：投资诈骗（技术型）
投资诈骗的套路往往是犯罪分子利用受害者想要通过投资一夜暴富的心理来进行的，主要情形就是：
犯罪团伙通过线上、线下宣传某虚假的虚拟币投资平台有很大的利润，诱骗大量人员到该平台进行投资，并且平台要求需要将人民币转化为USDT进行投资，这类平台往往是犯罪团伙自行开发可随意操纵后台数据的虚假 APP 或网站，诱骗受害者充值，最后平台操盘者以各种理由（比如服务器维护等）关闭平台跑路。
我们日常所说的“杀猪盘”、“庞氏骗局"也都是同样的套路，通过高额回报诱导受害者投入大量资金买U，最后侵吞受害者投入的资金。
套路二：OTC诈骗（直接型）
在许多没有保障的 OTC 场外交易中，一些受害者因贪小便宜，企图用更低的价格购买或是更高的价格收购虚拟货币，最终落入不正规 OTC 的陷阱， 比如：线下交易直接跑路、伪造交易明细、收款后拉黑失联都是常见的 OTC 骗局套路。
“赚钱有风险，投资需谨慎”，若是在网络上碰到买U卖U的，千万要当心，不要为了贪图一点便宜，掉入了犯罪分子的诈骗套路。如确实进行了交易，无论具体的交易是线上还是线下操作，记得将聊天内容、转账记录等全部提前保存，要是真遇上诈骗的，记得尽早报案、聘请律师！
