12月15日消息，根据美国司法部公共事务办公室的消息，四名个人因涉嫌参与洗钱数百万美元的加密货币投资诈骗和其他欺诈计划而被指控。这些个人分别是加利福尼亚州Alhambra的Lu Zhang（36岁）、Cypress的Justin Walker（31岁）、Rosemead的Joseph Wong（32岁）和伊利诺伊州Naperville的Hailong Zhu（40岁）。他们被控共谋洗钱、隐蔽洗钱和国际洗钱。Zhang 和 Walker 已被逮捕，并已在联邦法院首次出庭。
根据法庭文件，Zhang、Walker、Wong 和 Zhu 被控共谋开设空壳公司和银行账户，用于洗钱受害者在加密货币投资诈骗（也称为“杀猪盘”诈骗）和其他欺诈计划中的资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构。相关的“杀猪盘”联合体涉及至少284笔交易，导致超过8000万美元的受害者损失。超过2000万美元的受害者资金直接存入与被告人关联的银行账户。如果被判有罪，Zhang 和 Walker 面临最高20年的监禁。
