决策财经 IF9.CN 消息，1 月 9 日，巴基斯坦联邦调查局（FIA）发现了一起加密货币投资骗局，据称导致巴基斯坦公民损失约 177 亿卢比（约 1 亿美元）。FIA 网络犯罪部门负责人 Imran Riaz 周五在提供案件细节时表示，组织者使用了加密货币。据当地媒体报道，Riaz 宣布：「在收到投诉后，我们发起了一项调查，这是一起涉及数十亿卢比的欺诈案件，使用了 9 个在线应用程序来运作。」欺诈者使用移动应用程序为巴基斯坦公民提供加密货币投资机会，受害者发送了 100 至 8 万美元，平均每人投资了 2000 美元。投资者被敦促在 Binance 注册，并将资金从 Binance 钱包转移到与这些应用程序相关的账户上。12 月 20 日，许多用户联系了有关部门，抱怨称大约有十几款应用突然停止运行。FIA 声称，他们已经在 Binance 确认了用于转账的 26 个钱包地址。该机构表示：「我们已致函 Binance 控股有限公司，要求提供这些区块链钱包账户的详细信息，并对其进行借记阻止。」FIA 还补充称，它还要求提供有关这些应用程序与 Binance 集成的证明文件和信息。