IF9.CN 消息，8 月 11 日，据 The Economic Times 援引知情人士报道，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少 10 家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约 1.3 亿美元。知情人士表示，执法机构在调查 WazirX 案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多 KYC 资料存在造假嫌疑。IF9.CN 此前报道，8 月 3 日，印度最大加密货币交易平台 WazirX 正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查，该平台上涉及洗钱 279 亿卢比（超 3.5 亿美元）。