IF9.CN 消息，8 月 17 日，印度浦那市警方宣布正式开始通缉 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani，当地一名律师投资者表示其在 Kumbhani 的庞氏骗局中损失了近 220 个比特币，价值 4.2 亿卢比（520 万美元）。今年早些时候，美国官员在一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已逃至印度，目前仍下落不明。IF9.CN 此前报道，今年 2 月，美国司法部已向 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 提起诉讼，指控后者策划涉案价值 24 亿美元的旁氏骗局。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱。如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。