9月15日消息，区块链数据分析公司Bitrace在X平台上表示，JPEX地址遭受资金污染严重，某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。
Bitrace对五个PEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o；审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33。
TLGiN6在过去20个月，与30,585个用户发生交互189,133次，共流入USDT 687,002,533枚，其中151,415,358枚系风险资金，占比22.04%。向TLGiN6转账次数最多的两个地址，均为高风险地址。第一个地址转入969笔，共1,092,244USDT，风险类型为洗钱 ；第二个地址转入897笔， 共387,692USDT，风险类型为黑灰产、网赌、洗钱。两地址转入的资金占总流入资金的0.22%。在月度资金表中，不难看出流入TLGiN6的风险资金主要发生在2023年，这或许与JPEX业务量的增加有关。截至目前，已经公开的JPEX波场提币热钱包地址，均停止正常提币活动，这可能与网传的999 USDT高额提币手续费有关。
此前消息，香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台，香港警方正调查JPEX是否涉及刑事成分。
