决策财经 IF9.CN 消息，6 月 9 日，中国支付清算协会发布风险提示称：近期，中国支付清算协会组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会，分析当前支付风险防控的总体形势和特征，交流支付行业风险管理的新举措，研究提出优化完善行业信息共享联防机制，加强支付业务全流程风险管理等工作要求。协会总结梳理后向全行业发出风险提示。当前支付风险总体形势和变化特征包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性, 逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为：赌客将资金支付给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。针对当前支付风险总体态势和变化特点，各会员单位应密切关注跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪新手法，分析涉赌涉诈等资金交易新方法、新特征，严格按照支付监管制度和行业自律规范要求，采取有效管理手段和举措，加强客户和特约商户事前、事中、事后环节全流程风险管理。（中国支付清算协会）