网络博彩、灰黑产以及洗钱活动对加密技术的应用已经非常成熟，为这类生态上下游服务的加密资金通过开放、匿名的加密网络四处流窜，难以避免地在资金兑换与变现等环节中与合规加密金融领域发生交集，不仅给普通投资者带来法律风险，同时也使得加密企业的业务地址深受资金污染之害。为帮助web3企业更好地降低反洗钱合规风险，确保用户资金来源合法以及整体资金风险可控。Bitrace...

10月20日消息，Gemini在X平台上表示，针对英国于10月8日生效的加密资产新营销规则，该交易所已采取以下措施：1.在X平台上注册了一个针对英国用户的新账号“Gemini UK”， 以向英国客户更新Gemini新闻和优惠；2.在移动应用程序和网络界面上为英国客户添加了风险警告和相关风险摘要；3.不再向英国客户提供某些加密货币激励和促销客户；4.自明年1...

Friend.tech 的持续爆火让市场再一次注意到了 SocialFi 赛道。目前，各条链的Friend.tech 竞品层出不穷，Linea 链的 TOMO 和 NOS 链的 New Bitcoin City 凭借自身创新，在短时间内其TVL均突破1百万美元，成为 SocialFi 赛道新秀。在此类 SocialFi 项目如火如荼地发展时，相关的安全风险受...

综编：Felix, 近期加密诉讼案此起彼伏，一边灰度Grayscale胜诉SEC的好消息刚传出，另一边灰度母公司DCG却再次惹上官司。10月19日，纽约最高执法官员（总检察长）Letitia James对加密交易所 Gemini、加密借贷公司 Genesis、加密投资公司 DCG提起投诉。指控其诈骗11亿美元，人数超23万投资者，其中至少有2.9万名是纽约人...

‍‍匿名是我们行业的政治正确，从不记名的链上地址到抹除转账路径的混币平台，从去中心化的隐私协议到公链级别的隐私解决方案，web3用户们在充分保证自身隐私的同时，也不得不承受与之正相关的更高的风险。加密货币场外交易首当其冲，我们的研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。本文将通过披露部分场外...

10月16日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace发文称其研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。Bitrace针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去24个月内，已经有超过34.39亿风险US...

10月11日消息，据Cointelegraph报道，欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）于 10 月 11 日发布了一篇关于去中心化金融（DeFi）及其对欧盟市场风险的文章。 在一份长达22页的报告中，ESMA承认了DeFi所承诺的好处，例如更大的金融包容性、开发创新金融产品以及提高金融交易的速度、安全性和成本。不过，该论文也强调了DeFi的“...

近一月来出现两次风险事件，此前 a16z 连续两轮领投BlockBeats 10 月 10 日消息，据 CoinDesk 报道，RWA DeFi 借贷协议 Goldfinch 治理平台一份报告指出，其平台上一 2000 万美元的借贷池出现坏账，700 万美元存在损失风险。据悉，该借贷池于 2022 年 2 月向金融科技信用基金 Stratos 提供 2000...

10月9日消息，Aave社区已通过“OP风险参数更新”提案的链上投票，并将在21个小时内执行，该AIP建议激活OP作为 Aave V3 Optimism池中的可借用资产，旨在适应L2的成熟度并吸引更多的LP和借款人，从而为协议创造新的收入。提案称，虽然拟议的改革不太保守，但仍保持严格的供应、借贷上限和保守的利率策略。这确保了DAO能够促进增长和新机遇，同时...

谈安全离不开它的反义词，风险。近期，MIxin、CoinEx 被盗以及 HTX 热钱包被攻击等一系列安全事件的发生，让投资者再次将目光聚集到行业安全问题上。据派盾统计，截至 9 月 25 日，Mixin（损失 2 亿美元）、Euler Labs（损失 1.97 亿美元，黑客已退还）、Vyper/Curve（损失 7360 万美元，黑客退还 5230 万美元）...

10月8日消息，Aave社区正对“OP风险参数更新”提案进行链上投票，该AIP建议激活OP作为 Aave V3 Optimism池中的可借用资产，旨在适应L2的成熟度并吸引更多的LP和借款人，从而为协议创造新的收入。投票将于10月9日结束。提案称，虽然拟议的改革不太保守，但仍保持严格的供应、借贷上限和保守的利率策略。这确保了DAO能够促进增长和新机遇，同时...

9月27日消息，Snapshot页面显示，Aave社区“将Aave V3部署至Polygon zkEVM”的ARFC提案以近100%的投票率获得通过。该提案计划在 Polygon zkEVM 上部署 Aave V3.0.1，其中包括三种抵押品（WETH、WMATIC 和 USDC）和一种可借资产（USDC），提供风险参数供社区讨论，并征求了风险服务提供商的...

9月22日消息，据Decrypt报道，硅谷投资者、亿万富翁Tim Draper推出专注于加密货币的风险工作室Draper Goren Blockchain (DGB)，旨在加速去中心化金融（DeFi）创新、网络扩容解决方案以及游戏和社交体验等消费者应用的发展，以应对持续的熊市。该风险工作室的创始合伙人Alon Goren和David Bleznak曾投资D...

9月22日消息，慢雾首席信息安全官23pds在X平台上表示，用户需警惕T-Mobile数据泄露带来的sim swap劫持风险。T-Mobile数据发生泄露，T-Mobile客户需要对利用个人信息进行的诈骗、攻击保持高度警惕，警惕攻击者利用泄漏的信息欺骗T-Mobile官方客服导致个人Sim Swap风险。...

9月20日消息，据美通社报道，Layer 1区块链aelf在新加坡设立全球中心以支持亚太及其他地区 Web3 开发者生态发展，具体举措包括：推出促进跨行业共享和协作TMRWDAO、启动aelevate计划、为 Web2游戏工作室提供15万美元资助和其他支持以帮助其过渡至Web3、推出5000万美元风险投资基金 aelf Ventures。此前9月7日消息，...

9月16日消息，美国知名DJ和制作人3LAU退出去中心化社交媒体平台Friend.tech，3LAU 透露，在“了解更多风险”后，离开了 Friend.tech。3LAU 补充说，他主要担心的是自动做市商 (AMM)，该做市商能够在平台上进行用户 key 的交易。他表示，社交媒体平台上的此类功能处于监管灰色地带，可能会给用户带来问题。他表示：“我认为风险并...

9月15日消息，慢雾首席信息安全官23pds在X平台上表示，加密货币行情软件Aicoin存在被Google搜索钓鱼的情况，请注意安全风险。...

9月15日消息，区块链数据分析公司Bitrace在X平台上表示，JPEX地址遭受资金污染严重，某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。Bitrace对五个PEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o；审计周期：2021/1...

9月13日消息，据The Block报道，根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Web3风险投资公司Electric Capital计划为旗下新基金募资3亿美元。该基金名为Electric Capital Venture Fund III，目前尚未开始首次销售，且Electric计划让发行时间限制在一年以内。据悉，Electric Capital位...

9月12日消息，据官方公告，币安杠杆将于9月19日14:00至9月19日15:00对全仓杠杆进行系统升级，并于9月20日14:00至9月20日15:00对逐仓杠杆进行系统升级，以提升系统整体性能和稳定性。系统升级期间，所有杠杆服务将保持运行。为了获得最佳体验，建议用户在升级之前或之后操作。建议用户在系统升级前重新评估其保证金余额以及风险率，以避免因价格波动...

2023 年 9 月 11 日，全球领先的区块链技术公司欧科云链控股（01499.HK，下称「OKLink」）正式推出多功能链上反洗钱服务：OKLink Onchain AML（anti-money laundering）。作为亚洲最大的提供此类监管技术（RegTech）平台的区块链技术公司，此次欧科云链推出的 AML 服务能够通过对地址交易进行解析，并结合...

9月8日消息，据The Block报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Caroline Pham提出了一个加密货币监管试点项目。该项目将首先建立一个利益相关者圆桌会议，然后CFTC将提出并采用有关注册要求和风险管理的规则。最后CFTC将审查数据，然后考虑是否对其规定进行永久性修改。Pham表示，这种方法将确保市场的完整性和公平准入，促进流动性和竞争...

9月7日消息，据CoinDesk报道，国际货币基金组织 (IMF)和金融稳定委员会(FSB)周四发布的联合政策路线图表示，仅仅禁止加密货币并不能消除其风险。IMF和FSB的综合文件将于本周末提交给G20国集团。该报告表示，为了应对加密货币带来的宏观经济风险，各司法管辖区应“加强货币政策框架，防范资本流动过度波动，并对加密货币采取明确的税收待遇”。该报告重申...

上周，RocketPool、StakeWise、Stader Labs 等以太坊 LSD 协议承诺将验证者份额限制在 22% 以下，而份额占比高达 32% 的市场龙头 Lido Finance 并未对此表态，这使得 Lido 究竟是否会对以太坊生态构成风险的话题再度引发讨论。以太坊社区成员 Ryan Berckmans（@ryanberckmans）认为 L...

作者：TaxDAO2023 年 5 月，国际证监会组织（IOSCO）发布了《加密货币和数字资产市场的政策建议咨询报告》（Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets Consultation Report），报告的发布标志着全球范围加密资产行业的监管标准得到进一步的发展。作为一个旨在促...