Blast 是一个基于 Optimistic Rollup 的以太坊二层网络,允许用户在 Blast 质押 ETH 获得积分,以作为未来项目代币的空投参照。启动初期,便通过营销活动风靡市场。截至目前该协议的 TVL 已高达 30亿美金,用户数量 45 万余。Blast 的吸金效应使得诸多 Layer2 纷纷效仿其“质押资产、积分组队”的玩法,大量玩家将资金进...
2月26日消息,据微信公众号“工信部反诈专班”消息,日前,工信部揭秘仿冒“数字人民币”App诈骗新套路:仿冒App会盗用正版App的图标、背景图、宣传语用以营造“官方App”的感觉。通常具有以下特征:一是假借国家发放“福利”之名,以“拉人头送分红”的方式诱导受害人扩散仿冒App,二是通过所谓的“福利金”诱导群众实名注册,获取敏感个人信息,三是会设置专门客服...
2月9日消息,据界面新闻报道,香港证监会和警方今天告诫公众,提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子,诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。在这些聊天群组内,有兴趣购买加密货币的受害人被推介到MEXC营运的网站。受害人被要求存入资金至指定银行帐户作投资用途,但其...
11月12日消息,据雅虎香港报道,香港执法部门于11月5日至11日展开行动「钻锋」打击网上投资诈骗案。行动中共拘捕223人,当中包括157男66女,涉嫌犯「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪,年龄介乎18至69岁,涉265宗案件金额达港币1.8亿港元。行动中,成功冻结约300万港元犯罪得益,并检获大量手提电话、银行文件及提款卡等。其中一案的女受...
10月21日消息,据Coingape报道,印度中央调查局(CBI)逮捕了一名涉嫌93万美元加密货币欺诈的犯罪嫌疑人。CBI 对犯罪嫌疑人Ramavat Shaishav的场所进行了突击搜查,从他的钱包中查获了价值 93 万美元的加密货币,其中包括比特币、以太坊、瑞波币、USDT 等加密货币。与此同时,在搜查过程中,CBI 官员还没收了包含各种信息的手机、笔...
10月7日消息,据信报报道,虚拟资产交易平台JPEX涉嫌串谋诈骗案被捕人数持续上升,警方再拘捕一名31岁男子,至今共有27人被捕。警方指出,27名被捕人士当中,7人现正被扣留调查,其余20人已获准保释候查,须于10月下旬至12月下旬向警方报到。同时,JPEX案受害人数目继续增加,截至周五下午5时,警方共接获2533名受害人报案,当中涉及金额约15.6亿港元...
加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具,具备匿名支付与跨境转移的特性,因此在加密技术被各行各业采用的当下,越发频繁出现在黑灰产活动场景中,包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币,而格外受到黑灰产从业者的青睐,这类涉及其中的稳定币(主要是USDT)被行业形象地称为「黑U」。随着各国对加密资金追踪能力的掌握,与对应法律法规的完善,...
9月25日消息,据星岛网报道,截至今日(9月25日)下午5时,在虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案中,香港警方共接获2360名受害人报案,当中涉及金额约14.9亿港元(约13.9亿元)。...