6月22日消息，据Cointelegraph报道，尼日利亚联邦政府否认了币安高管Tigran Gambaryan监狱条件恶劣的说法，声称他得到了优质的医疗服务和完整的领事服务，并强调坚持合法审判和司法诚信。尼日利亚信息和国家定位部长Mohammed Idris在声明中强调，对Gambaryan的拘留是基于法院命令，只有法院才能改变拘留条件或命令释放他。部长...

4月9日消息，Filecoin生态LSD协议STFIL Protocol在X平台表示：“STFIL的核心技术团队正接受中国当地警方的调查，我们了解到他们已经聘请了律师了解当前情况，并为被拘留的个人提供法律援助”。STFIL Protoco还表示，上周在核心技术团队被拘留的情况下，STFIL平台上的FIL被转移到一个未知的外部地址。同时在过去几天里，协议出现...

4月4日消息，据彭博社报道，币安控股有限公司一名高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至 4 月 19 日。币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官 Emeka Nwite 将有关该公司...

3月29日消息，尼日利亚政府于周四以3540万美元的金额对Binance提出了洗钱指控。根据DL News查看的法庭文件，由尼日利亚的反腐败警察——经济和金融罪行委员会提起的案件包括对Binance及其两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的五项指控。这两人自2月末以来一直被拘留在尼日利亚，但Binance的非洲区域经...

3月25日消息，据CoinDesk援引多家媒体及知情人士报道，尼日利亚税务当局最近以逃税罪名起诉了加密货币交易所币安。这一指控发生在币安与尼日利亚政府之间紧张关系加剧的几周后，导致币安两名高级执行官被当局拘留。报道还提到，其中一名被拘留的高级执行官已经“越狱”并可能已离开该国。币安被指控四项税务逃漏罪，包括未支付增值税、公司所得税、未按时提交税务申报表，以...

3月20日消息，福克斯记者Eleanor Terrett在X平台表示，其针对币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan在尼日利亚被捕一事寻求美国国务院的评论，美国国务院回应称：“我们最优先考虑的是海外美国公民的安全和保障。我们获悉一名美国公民在尼日利亚被拘留的报道。当美国公民在海外被拘留时，该部门将努力提供一切适当的援助。出于隐私考虑，我们不予进...

3月14日消息，据CoinDesk引援华尔街日报报道，币安两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla将至少在3月20日举行听证会之前继续被尼日利亚拘留。此前消息，Gambaryan和Anjarwalla曾于上个月受尼日利亚政府邀请后抵达阿布贾，随后被强行拘留。本月，尼日利亚要求币安提交该国前100位用户名单以及近半年所有交...

3月13日消息，据CoinDesk报道，尼日利亚希望币安提供该国前100位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。这一要求提出之际，尼日利亚对币安合规主管和非洲区域经理的拘留已进入第三周。英国《金融时报》援引“一位了解情况的人士”的话说，币安两位高管都没有被指控犯罪，但“只是作为人质”被扣押，他们受到了良好的待遇，该媒体引用了一项法院命令，该命令允许对...

2月20日消息，加密KOL Tiffany Fong在X平台发布了SBF（Sam Bankman-Fried）在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）预审拘留期间的首张照片。该照片拍摄于2023年12月17日，照片显示SBF身形瘦弱，胡须和头发蓬乱，与之前的形象大相径庭。相关阅读：狱友眼中的SBF：被自杀监视、胆小有钱、易于勒索...

1月24日消息，据The Block报道，本月早些时候， ACE Exchange创始人David Pan因涉嫌策划欺诈而被拘留，台湾检方今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留ACE Exchange总裁Chenhuan Wang。台北地方检察官办公室表示，周二，警方突袭了台湾北部的多个地点后，Chenhuan Wang和其他四名嫌疑人一起被检察官传唤。C...

11月9日消息，据The Block报道，台北地检署今天以涉嫌诈骗罪拘留了两名负责JPEX业务的人员。JPEX台湾办事处首席合伙人张姓男子和JPEX附属施姓讲师因涉嫌违反相关银行法和反洗钱法而被拘留。检察官表示，他们指示当地司法调查局在九个地点进行调查，并随后传唤了四名嫌疑人。一名刘姓嫌疑人以50,000新台币（1550美元）的保释金获释，另一名牛姓嫌疑人...

9月26日消息，Coindesk在一篇报道中揭露了FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）目前在纽约布鲁克林大都会拘留中心的居住环境及生活动态。报道称，自失去保释以来，SBF已经在这所监狱里住了六个星期，这里的条件与这位前亿万富翁过去在加勒比海的住所相去甚远。SBF的律师们对法官表示：“这里的互联网速度慢，居住区太脏，且自助餐厅的食物...

8月29日消息，据路透社报道，SBF的律师对法官在审判前将其拘留的决定提出上诉。针对SBF的审判将于10月3日在纽约南区联邦地方法院进行，美国地方法院法官Lewis Kaplan将监督整个...

8月23日消息，据Cointelegraph报道，在FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）对7项与欺诈相关的指控不认罪的同一场听证会上，SBF的律师Mark Cohen恳求法官让SBF在纽约布鲁克林大...

8月14日消息，路透社记者Luc Cohen发推文称，监狱局记录显示，FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）目前被关押在日落公园的​​大都会拘留中心。前一日，Lewis Kaplan法官在下令关押SBF时承认，该监狱“不属于任何人的五星级设施名单”。据悉，布鲁克林大都会拘留中心位于美国纽约市，目前关押着1600多名囚犯，该拘留中心由...

8月12日消息，据Inner City Press报道，在SBF被拘留不到一小时后，其律师团队就已提出还押上诉，并已支付了505美元的申请费。据此前消息，美国联邦法官Lewis Kaplan在纽约南区地方法院的听证会上决定撤销SBF的保释，称其至少两次试图干扰证人。随后Fox Business记者Eleanor Terrett推特发文称，Lewis Kap...