3月4日消息，WhaleAlert监测显示，北京时间15:25-15:35，9,963枚以太坊（ETH），价值约3,457万美元；85,263,005枚泰达币（USDT），价值约8,528万美元；以及79,236,993枚泰达币（USDT），价值约7,925万美元，这些资金从MEXC交易所转出到未知钱包地址。...

1月16日消息，百色中级人民法院发布一起提供虚拟币平台账号帮助转移犯罪所得及其收益的典型案例，相关账号用于泰达币收币、卖币，帮助转移犯罪所得及其收益，再通过支付宝账户接收账号卖出虚拟币所得资金，并通过取现、转账等方式套现。2020年2月至2021年5月期间，犯罪分子通过涉案账号收到虚拟币数量净额1312689.27个泰达币、变现了204791.928499...

01一个悲伤的故事最近有朋友过来咨询一个问题，听完发现这是一个悲伤的故事。他在网络上认识一个网友，隔段时间对方会问他要不要买油，他一开始以为对方是做石油生意的，后面刷朋友圈才觉得不对劲，每到晚上对方就很亢奋，在朋友圈发一些涨了涨了十几倍的奇奇怪怪的图，一会是青蛙，一会是老鼠，后知后觉才知道，原来对方是搞虚拟货币的，副业当U商，这里的油是USDT的圈内代称。经...

12月18日消息，广东省高级人民法院公众号发文披露一起案件，被告人陈某伙同他人以虚拟货币泰达币作为交易对象，按美元价格兑换人民币，商量好后陈某在互联网上的虚拟货币交易平台向散户收购泰达币，利用手机进行泰达币交易约81.4万个，按当天人民币与美元的汇率进行兑换共计人民币510万余元，后在检查站被公安干警人赃俱获，上述交易款项被当场扣押。大埔县人民法院一审认定...

9月15日消息，据“卫辉市人民法院”微信公众号，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至...