7月5日消息，据派盾监测，Mt.Gox相关地址bc1qkj...g68h将1200枚BTC（约6300万美元）转至34X3kp开头新地址。...

4月16日消息，根据ChainArgos的最新数据，Tether（USDT）在4月15日进行了大规模的发行与赎回活动。当天共发行了5亿美元的USDT，同时赎回了1.81亿美元的USDT。具体到交易细节，1.7亿美元的USDT被转至Bitfinex 1地址，7000万美元的USDT被转至0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84...

3月14日消息，Whale Alert监测显示，北京时间15:12，包含50枚BTC（3,672,280 美元）的休眠地址在 13.9 年后被激活。该地址将20.99枚BTC转至Coinbase。...

2月28日消息，据Scopescan监测，Amber Group相关地址从币安提取1.38万枚ETH（约合4490万美元）；随后7000枚ETH转至新地址，6800枚ETH转至Amber Group充值地址。...

2月26日消息，据CoinDesk报道，Blast生态系统首次出现明显的诈骗事件，名为RiskOnBlast的赌博和交易平台进行了rug pull，涉及金额达到130万美元的以太坊（约420枚）。RiskOnBlast在筹集资金后突然消失，其匿名团队将近50万美元转移到了ChangeNow，36万美元转至MEXC，以及18.7万美元转至Bybit，这是共计...

2月18日消息，Whale Alert监测显示，北京时间15:19，500,000,000枚USDT (499,935,000 USD) 从JustLendDAO 转移到未知钱包（Tron链）。随后15:27，这些USDT被转至（TEij8bjNh开头）未知钱包，15:29，这些USDT再次被转至（TFTWNgDBk开头）未知钱包地址。随后15:31，这其...

1月20日消息，据链上分析师余烬监测，Celsius和FTX/Alameda两大处于破产清算流程的机构今天继续转出资产： Celsius地址8小时前将3408万枚MATIC（2600万美元）转至币安； FTX/Alameda地址4小时前将207枚WBTC（860万美元）+1150枚ETH（285万美元）转至Wintermute、135枚WBTC（560万美...

1月4日消息，Whale监测显示，北京时间18:21，50,000,000枚USDT (50,045,374 USD)从Kraken转至Bitfinex。...

1月3日消息，据派盾监测，标记为Alameda的地址将价值约1700万美元的加密货币（稳定币和以太坊）转移到以太坊主网和Optimism网络上的CeFi服务，包括：399万枚DAI转至Wintermute；589万枚USDC转至Coinbase；340万枚USDT转至Cumberland；1550枚ETH（约合367万美元）转至Coinbase。...

12月9日消息，据Whale Alert监测，Tron链上89,910,089枚USDT从Tether Treasury转至未知钱包。...

12月6日消息，据链上分析师余烬监测，BlockTower Capital在12/4转出3,333枚MKR(约500万美元) 后，今天在6小时前继续转出1916枚MKR(约合285万美元)：其中763枚MKR转至Wintermute；1153枚MKR转至FalconX。2天里共计转出5249枚MKR(约合786万美元)，实现收益232万美元。BlockTo...

12月2日消息，据链上分析师余烬监测，5小时前，FTX/Alameda相关地址继续转出7种共计价值1842万美元资产。其中包括： 626万枚 IMX（约合892万美元）转至Coinbase Prime； 1643 枚 ETH（约合343万美元）； 44万枚UNI（约合265万美元）转至Galaxy Digital； 1000万枚GMT（约合262万美元）转...

11月21日消息，据派盾监测，FTX地址转出7500万枚TRX（约合760万美元），其中2500万枚转至币安。...

11月16日消息，据Scopescan数据监测，某个属于Cumberland的地址今日将130万枚OP转至Coinbase，约合240万美元。...

11月14日消息，据派盾监测，被标记为 FTX 的地址已将 11.9 亿枚 SPELL 转至 Coinbase Prime。...

11月11日消息，据Whale Alert监测，6000万枚USDT从Kraken转至Bitfinex。...

11月6日消息，链上数据显示，标记为FTX的地址于3小时前转移约75万枚SOL（价值约3100万美元），其中25万枚转至5RAHKk...D3b5s4地址，50万枚转至4Axqyo...HswTAh地址。...

10月29日消息，据链上分析师余烬监测，Uniswap基金会相关地址（0x16f开头）在过去13个小时再次将75万枚UNI（约合307万美元）转入OKX。至此Uniswap基金会托管地址于10月24日至25日转出的979万枚UNI已有814万枚转入交易平台。其中3,399,077枚UNI转至FalconX；3,000,000枚UNI转至Kraken；1,7...

10月27日消息，据Coindesk报道，在FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）今日凌晨出庭作证时，FTX关联地址将价值近600万美元的代币转至Coinbase。Lookonchain监测数据显示，今日凌晨FTX/Alameda关联地址将253,862枚LINK（约合267万美元）和159万枚AGLD（约合134万美元）转入Coinba...

9月25日消息，Whale Alert监测显示，北京时间16:48，46,133,949枚CRV（23,417,448美元）从币安转至未知钱包。...

9月21日消息，据Beosin Alert监测，9月13日至20日，总计720万美元资金从JPEX热钱包转移到币安、MEXC、OKX和Fixfloat的波场链上。其中，约438万美元转至币安、约115万美元转至MEXC、约60万美元转移至OKX、约107万美元转至Fixfloat。...

9月8日消息，据链上分析师余烬监测，一个多签地址在几个小时前将1400万枚MATIC（777万美元）转至0x108地址，随后0x108地址在2小时前将其中1000万枚MATIC（555万美元）转入币安。这个多签地址在最近2个月已经转出5400万枚MATIC，其中2000万枚转至币安，2000万枚转至GSR Markets，1400万枚转至0x108地址。...

9月7日消息，据链上分析师余烬监测，一小时前（当时WLD价格为1.39美元），一个WLD做市商将450万枚WLD转入3家CEX，约合607万美元。其中300万枚转至币安，100万枚转至Bybit，50万枚转至KuCoin。据悉，该做市商在WLD上线前获得1100万枚WLD做市代币分配，目前该做市商地址还持有296万枚WLD(约合402万美元)。该做市商链上...

8月21日消息，据派盾预警监测，近5个小时前，以太坊联合创始人Vitalik Buterin相关钱包地址vitalik.eth已将600枚ETH（约合100万美元）转至Coinbase。...

8月10日消息，据链上分析师余烬监测，1小时前，又有4个刚创建地址同时从币安提出1196万枚MAV（约合335万美元）。其中300万枚MAV转至0x71E开头地址，300万枚MAV转至0x7A3开头地址，300万枚MAV转至0x9Ac开头地址，296万枚MAV转至0x07E开头地址。余烬提及，加上8月8日3个新创建地址提出的794万枚MAV，最近两天有19...