今日要闻提示:

香港对WorldCoin涉嫌违规收集客户虹膜资料展开调查

中国反洗钱法迎首次大修,拟将应对涉虚拟货币等新型洗钱风险涵盖在内

德国警方在打击网络盗版行动中暂时扣押5万枚比特币,价值约21亿美元

支付公司Block已于本周开始裁员,或影响近1000人

PayPal宣布裁员9%,约2500名员工受到影响

Jupiter将于今晚启动JUP代币空投,符合资格的钱包约95.5万个

数据:美国所有比特币现货ETF第13个交易日资金净流入达2.47亿美元

比特币DEX Portal完成3400万美元种子轮融资,Coinbase Ventures等参投

监管消息

中国反洗钱法迎首次大修,拟将应对涉虚拟货币等新型洗钱风险涵盖在内

据界面新闻报道,中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。针对修订草案,北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示,反洗钱法牵涉的面比较宽,修订草案很难做到面面俱到,只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示,当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的,就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势,但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 王新则认为,从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险,我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内,要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估,并采取风险管理措施。

除此之外,严立新介绍,我国反洗钱执法过程中的司法救济工作还有较大的完善空间,反洗钱法也应该涵盖司法救济相关内容,保障公民合法权益。现实中,对于涉嫌洗钱等不法甚至犯罪行为的金融账户或个人银行卡“一封了之”“一冻了之”“一扣了之”的情形屡见不鲜,甚至司空见惯。这其中,不乏被误中、误伤的个体或群体,因账户被误封误冻却申诉无门、久拖不决进而造成个人、家庭或企业陷入绝境的案例亦不鲜见。王新认为,反洗钱必须建立一个合规的管理体制。反洗钱法作为基本法,应将反洗钱的合规要求纳入其中,便于后续颁布实施细则等指导性文件。

香港对WorldCoin涉嫌违规收集客户虹膜资料展开调查

据HK01报道,香港个人资料私隐专员公署今日搜查了加密货币项目“世界幣”(Worldcoin)在香港的六个地点,要求运营者交出相关文件和资料。这一行动是基于“世界幣”涉嫌违反私隐条例,特别是在收集和处理个人敏感资料方面的疑虑。尽管公署至今未接到有关“世界幣”的投诉,此次搜查目的在于“保护市民隐私”。“世界幣”项目涉及使用基于个人身份特征的验证系统World ID,以及需要参与者通过虹膜扫描装置提供虹膜信息以获取身份识别和免费加密货币。

德国警方在打击网络盗版行动中暂时扣押5万枚比特币,价值约21亿美元

据CoinDesk报道,德国警方在一次打击网络盗版的行动中,暂时扣押了价值约21亿美元的比特币(50,000 BTC)。这起案件与2013年运营的一家侵犯版权法的盗版网站有关。涉案的比特币由其中一名嫌疑人自愿移交给联邦刑警局(BKA)。目前,警方正在调查此后的商业洗钱行为,但尚未对这两名男子提出正式指控。这是德国警方迄今为止最大规模的加密货币扣押行动​​。

一女子因欺诈并涉嫌通过比特币洗钱50亿英镑在伦敦接受审判

据路透社和金融时报报道,一名女子在伦敦接受审判,被指控涉嫌在2014年至2017年期间从超过128,000名中国投资者那里骗取50亿英镑(约合63亿美元),并将欺诈案中窃取的资金转换为比特币进行洗钱。42岁的Wen Jian被指控协助隐藏近13万中国投资者被欺诈的资金来源。Wen Jian否认三项洗钱指控,检方指控她帮助将盗来的资金转换为比特币,再将其换成现金、财产、珠宝或其他高价值物品。审判预计将持续至3月初。

项目动态

以太坊Dencun升级已在Sepolia测试网上线

据CoinDesk报道,以太坊Dencun升级已在Sepolia测试网上线。Sepolia是Dencun升级三个测试网中的第二个。本月早些时候,Dencun已在Goerli测试网上线。2月7日,Dencun将在其最终的以太坊测试网Holesky上线。之后开发人员将在主区块链上签署激活Dencun的日期。测试网复制主区块链,并允许开发人员在低风险环境中对协议或其去中心化应用程序进行任何更改。据此前消息,如果一切按计划进行,Dencun将定于2月底或3月初上线以太坊的主网。Dencun最初预计将在2023年最后一个季度进行,这将是自去年3月Shapella升级以来以太坊最大的升级。此次升级包括多项更改,最显着的是引入EIP-4844的临时数据blob(也称为“protodanksharding”),这将有助于降低L2交易费用。

支付公司Block已于本周开始裁员,或影响近1000人

据CoinDesk报道,推特创始人Jack Dorsey旗下的支付公司Block证实已于本周开始裁员,这是该公司此前披露的到10%裁员计划的一部分。Block在去年的财报电话会议上表示,将在2024年底前把员工人数从2023年第三季度的13000人减少至12,000人的“绝对上限”,裁员规模近1000人。Dorsey在一份备忘录中表示,裁员是由于公司的增长远远超过了业务和收入的增长。该公司没有确认本周裁员的具体规模,但确认其总体目标没有改变,将通过绩效调整和其他重组措施逐步实现目标。 Block旗下公司包括Square Inc.、Cash App和Tidal,以及专注于比特币的部门TBD。

Global X已正式提交比特币ETF撤回申请

彭博分析师James Seyffart发布的文件显示,Global X已正式提交撤回其比特币ETF(Global X Bitcoin Trust)的申请。分析师表示:“这并不奇怪,因为我们最早从12月初就知道他们退出了竞赛,但现在是正式退出”。

Coinbase将Render(RENDER)列入上币路线图

Coinbase Assets在X平台宣布,今天已将Render(RENDER)列入上币路线图。用于Render(RENDER)的Solana网络(SPL代币)合约地址为 rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof。

PayPal宣布裁员9%,约2500名员工受到影响

据彭博社报道,因日益激烈的竞争、利润压力以及分析师下调该公司评级等原因,PayPal Holdings Inc.将裁员约9%,约2500名员工将受到影响。PayPal首席执行官Alex Chriss在周二致员工的一封信中表示,作出这一决定是为了通过直接裁员和取消空缺职位来“调整”公司的规模。裁员将使公司“以所需的速度满足客户需求并推动盈利增长”。与此同时,公司将继续投资于我们认为能够创造和加速增长的业务领域。受影响的员工将在本周末得到通知。截至2022年底,PayPal雇佣约29900名员工。该公司已于去年1月进行了一轮裁员,削减了约7%的员工。然而,尽管采取了这些措施,PayPal的股价仍然持续承压,两年来下跌了61%,较2021年7月创下的308.53美元历史高点下跌了79%。

西班牙政府官方X账户向多个加密项目询问代币空投信息,疑似账号被黑

据Decrypt报道,西班牙驻波斯尼亚和黑塞哥维那政府的官方X账户一改其惯用的外交话语,积极参与多个加密货币项目。自昨天以来,该账户因询问参与多个Meme代币相关的代币空投而引起了人们的关注,包括WEN代币,以及其他较小的项目,如SatoshiVM、Monad、游戏Star Heroes和Dymension。这种反常的行为不符合政府实体的特征,让观察人士感到困惑。Decrypt称其尚未收到对向大使馆和西班牙外交部发出的询问的答复。

报道称,虽然X平台上经过验证的帐户有一个特殊的指示符(蓝色或金色的复选标记,有时还有附属徽标),以让用户知道它们是合法的,但验证程序经常发生变化,以至于许多人发现复选标记毫无意义。此外,大型公众号被恶意接管的事件也曾发生过。这一事件与最近发生的美国证券交易委员会(SEC)官方账户遭到泄露的安全漏洞相呼应。攻击者利用官方推特账户错误地声称所有比特币ETF均已获得批准,随后SEC主席Gary Gensler立即否认了该推文。

Jupiter将于今晚启动JUP代币空投,符合资格的钱包约95.5万个

据Decrypt报道,Solana生态交易聚合器Jupiter将于北京时间1月31日23:00通过其自己的Launchpad发起JUP代币空投领取,报道称此次代币发行可能是2024年规模最大的一次。大约955,000个钱包有资格获得JUP空投,其中包括在2023年11月2日快照之前与该协议进行交互的早期用户。Jupiter推出了一个工具来让用户查看是否符合资格。根据Jupiter此前的X帖子,初始空投代币的20%将均匀分配到所有钱包中,另外70%将根据协议使用情况,根据“基于分数的分配”在用户之间分配,最后的10%将分配给社区成员和开发者。

Jupiter未来计划为新用户提供更多JUP代币空投,但目前还没有确切的时间表来说明何时会进行空投,或者对于新用户来说空投的利润有多大。总体而言,有100亿枚JUP代币被铸造。其中一半的代币将通过多次空投和其他举措进入社区。最终,40亿枚JUP将通过四轮空投发放,其中10亿枚JUP将用于周三的初始代币领取。另外10亿枚JUP最终将分配给社区贡献者和赠款,但这些举措的时间尚未确定。JUP总供应量的一半将用于团队和代币需求,包括流动性池。Jupiter团队在2025年1月之前不会获得任何代币,届时将开始为期两年的归属周期。

根据该团队周二发布的帖子,从第一天起,总共将有13.5亿枚JUP流通,其中10亿枚JUP用于空投申领,2.5亿枚JUP用于启动池,各5000万枚JUP用于“向中心化交易所做市商贷款”和“任何即时流动性池需求”。这比之前声明的原计划立即流通的17亿枚JUP有所下降。

Arbitrum社区发起实施ArbOS 20版本提案,以支持Dencun升级中的大多数改进

Arbitrum社区已发起一项名为“ArbOS 20版本”AIP提案,该AIP对Arbitrum链提出了许多改进,包括利用EIP 4844以更低的价格在L1以太坊上以blob的形式发布L2交易批次的能力。该提案还包括对以太坊Dencun升级中包含的大多数更改的支持。提议的ArbOS 20升级将准备好被任何Arbitrum链采用,这个提议涉及到Arbitrum One和Nova链,因为它们是由Arbitrum DAO管理的。在较高的层面上,ArbOS升级可以看作是Arbitrum的硬分叉。

ArbOS 20版本是基于已被Arbitrum DAO采用的ArbOS 11版本的升级。由于技术细节允许更好的Orbit链可定制性,该提案将版本号增加到20而不是12。

链上数据显示Starknet网络已支持使用STRK支付Gas费

据Starknet核心开发人员@antiyro在X平台分享的链上数据,北京时间1月30日16:00左右,Starknet网络的524884号区块中的一笔交易使用了STRK支付Gas费。 此前1月10日消息,Starknet V0.13升级已上线主网,为用STRK支付费用的技术做准备。

Stellar:主网升级至Protocol 20的投票将推迟至2月20日

Stellar在推特发文称,为了回应生态系统关于一个非关键错误的反馈,Stellar网络验证者推迟了将Stellar主网升级到Protocol 20的投票。随着投票推迟,重点将转向准备新的投票,Stellar Core新版本将于2月2日部署。具体时间表为:2月2日:Core 20.2候选版本;2月6日:Core 20.2稳定版发布和测试网重置+升级;2月20日:Target Protocol 20升级投票和第0阶段。

Terraform Labs:申请破产将使其能够对美国SEC的欺诈诉讼进行上诉

据路透社报道,Terraform Labs周二在一份文件中表示,其最近提交的破产申请将使其能够就美国SEC提起的证券欺诈案进行“生死攸关”的上诉。该案将于3月份就SEC剩余的欺诈指控进行审判。此类上诉通常要求公司在进行上诉前缴纳总判决金额110%的保证金。但Terraform Labs表示,根据破产法第11章,该公司可以在不缴纳保证金的情况下提起上诉。Terraform运营主管Chris Amani在一份法庭文件中写道:“罚款判决的确切金额尚不清楚,但很可能超过债务人的资产。如果没有第11章的保护,债务人可能不得不在审判后进行清算”。Terraform Labs计划在上诉中辩称,SEC对该公司没有权力,因为其加密货币代币不是“证券”。根据该公司提交给法庭的文件,Terraform Labs拥有价值约2800万美元的比特币、700万美元的其他各种加密货币以及价值约8700万美元的Luna。

币安将上线Jupiter (JUP)并为其添加种子标签

据官方公告,币安将暂定于2024年01月31日23:30(东八区时间)上线Jupiter (JUP), 并开放JUP/USDT、JUP/FDUSD、JUP/TRY现货交易对。JUP充值通道现已开放,JUP提现预计于2024年02月01日23:30(东八区时间)开放。

此外,币安逐仓杠杆将于2024年01月31日23:30(东八区时间)起的 48小时内新增 JUP资产,并开放JUP/USDT逐仓杠杆交易对。

慈善机构Effective Ventures基金会同意偿还从FTX收到的约2680万美元捐款

据Civilsociety报道,FTX此前支持的慈善机构Effective Ventures基金会已与FTX破产财产达成和解,其美国分部和英国分部同意偿还此前从FTX收到的约2680万美元捐款,相当于两家实体在2022年从FTX和FTX基金会收到的资金的100%。该基金会表示:“我们强烈谴责欺诈行为以及SBF被定罪的行为。”

彭博社:随着比特币现货ETF时代终止了关键套利交易,比特币期货需求降温

据彭博社报道,比特币现货ETF在美国上市后,投资者对比特币期货的需求有所缓解,这初步表明该产品将如何影响加密货币交易趋势。数据显示,三周前10只现货ETF开始交易后,截至1月30日,芝商所比特币期货的未平仓合约下降了约24%,至20,679份。去年比特币因ETF的预期而飙升157%后,未平仓合约创下历史新高。

CME衍生品之所以受欢迎,部分原因是它们为比特币敞口提供了受监管的场所,而现货ETF现在也可以填补这一角色。加密资产管理公司DACM表示,这些期货还被用于灰度比特币信托(GBTC) 的关键套利活动,但该交易已经结束。K33 Research高级分析师Vetle Lunde表示,投资者转向美国ETF以及比特币涨势降温,可能会导致CME比特币期货“活动减少”,但它们仍然是加密货币市场流动性较高的关键。他指出,它们可能会成为管理ETF股份创建和赎回的授权参与者的对冲工具。

DACM的联合创始人Richard Galvin表示:“由于GBTC的负溢价,做多GBTC、做空CME比特币期货是一种很受欢迎的交易。这一交易获得了回报,导致投资者卖出了他们的GBTC股份,并关闭了CME的头寸,导致未平仓量下降。”

PeckShield:DeFi协议MIM_Spell遭黑客攻击,损失约649万美元

据PeckShield监测,DeFi协议Abracadabra Money(MIM_Spell)遭遇黑客攻击,导致约649万美元的资金损失。 截止目前,Abracadabra Money 官方尚未对此事进行回应。

投融资

风险投资公司Uncorlated Ventures为其新基金筹集3.15亿美元,20%用于支持加密初创公司

据彭博社报道,风险投资公司Uncorrelated Ventures的Salil Deshpande成功募集了3.15亿美元用于新基金。尽管全球初创企业近期面临困难,尤其是加密行业,但Deshpande表示募资过程出乎意料地顺利。新基金将主要投资于传统基础软件的早期项目(占80%)以及加密行业的类似初创企业(占20%)。Deshpande认为区块链技术在存储和计算领域仍具价值。Uncorrelated Ventures目前管理资产超过7亿美元,专注于美国和全球市场,特别是印度市场。

比特币DEX Portal完成3400万美元种子轮融资,Coinbase Ventures等参投

据The Block报道,基于比特币的去中心化交易所(DEX)Portal在种子融资轮中筹集了3400万美元。这轮融资由Coinbase Ventures、OKX Ventures、Arrington Capital、和 Gate.io Ventures等投资,用于Portal的发展。Portal是一个跨链原子交换协议,提供去中心化交易和钱包服务。Portal计划在主网上推出其产品,并扩展其生态系统,减少托管风险。此次融资使Portal的总融资额达到4250万美元。未来几个月,Portal 还计划推出一款人工智能驱动的投资应用程序,帮助用户利用人工智能技术做出“智能”投资决策。

Binance Labs投资以太坊流动性质押协议Puffer Finance

据The Block报道,加密货币交易所Binance的风投部门Binance Labs投资以太坊流动性质押协议Puffer Finance。Puffer Finance是建立在EigenLayer上的协议,已由多个知名投资者支持,包括Brevan Howard Digital、Jump Crypto和Lightspeed Faction。Binance Labs的投资将用于Puffer的Layer 2网络开发,以及推出其原生流动性质押代币pufETH。

重要数据

PeckShield:2023年加密黑客攻击导致的损失总额为26亿美元,DeFi协议占比67%

据Decrypt报道,区块链安全公司PeckShield发布的一份新报告显示,2023年加密货币黑客攻击导致的损失总额为26亿美元,其中已经追回了6.75亿美元。这一数字较2022年的36亿美元有所下降。报告指出,去中心化金融(DeFi)协议是黑客攻击的主要目标,占总被盗价值的67%。PeckShield在其报告中还提到,2023年加密空间发生了600多起重大黑客攻击事件​​。

美股开盘后各ETF托管地址将出现约14800 BTC的资金转移

链上分析师余烬发推文称,灰度资金流出量在 1/29 继续下降。并且贝莱德和富达 1/29 的资金流入量都已超过灰度的流出量。 根据 1/29 BTC 现货 ETF 资金流入/流出情况,预计 1/30 美股开盘后各 ETF 托管地址将出现约 14,800 BTC($638.8M) 的转移: 其中灰度 GBTC 托管地址将流出约 4,441 BTC(1/29 资金流出 $191.67M); 其余九支 ETF 托管地址将流入约 10,359 BTC(1/29 资金流入 $447M); 整体净流入约 5,918 BTC($255.38M)。 资金连续 2 天净流入。 目前十支 BTC 现货 ETF 共计持仓 BTC 数量约 642,202 BTC($27.7B)。

Celsius五小时前向Coinbase Prime地址充值39,968枚ETH,价值9491万美元

据链上分析师@ai_9684xtpa监测,五小时前,Celsius向Coinbase Prime地址充值了39,968枚ETH,价值9491万美元;目前还持有50,219枚ETH。 此外,三小时前Celsius的bc1qy开头地址还收到来自FalconX的25266枚BTC,价值11亿美元,接收地址被 Arkham打上了“Lending”标签。

数据:美国所有比特币现货ETF第13个交易日资金净流入达2.47亿美元

据Farside Investors数据监测,美国所有比特币现货ETF第13个交易日资金净流入达2.47亿美元。其中,灰度GBTC资金流出约2.21亿美元,贝莱德的IBIT的资金流入约2.99亿美元,富达的FBTC资金净流入为1.19亿美元,Bitwise的BITB资金净流入为2200万美元,Ark 21Shares的ARKB资金净流入为1700万美元,景顺的BTCO资金净流入为600万美元,Franklin的EZBC资金净流入为300万美元,WisdomTree的BTCW资金净流入为200万美元,Valkyrie的BRRR、VanEck的HODL因资金变动不大未计入统计。

注意:Farside Investors收集的数据系自动实时生成的,用于生成该表的方法注重速度而不是准确性。BitMEX Research发布的数据和上述数据一致,不过称富达的流量数据存在一些不确定性,稍后会研究一下。

DWF Labs为2023年交易数量最多的加密风险投资者,Coinbase Ventures排名第二

据彭博社报道,根据PitchBook发布的“2023年交易数量最多的加密风险投资者”排行榜,排名前11位的投资机构分别为:DWF Labs(42笔交易)、Coinbase Ventures(34笔交易)、Cogitent Ventures(31笔交易)、Shima Capital(31笔交易)、WAGMI Ventures(30笔交易)、Blizzard Avalanche Fund(29笔交易)、Big Brain Holdings(29笔交易)、Andreessen Horowitz(28笔交易)、NGC Ventures(28笔交易)、MH Ventures(26笔交易)、Robot Ventures(26笔交易)。

报道分析称,尽管比特币价格不断上涨,数字资产的牛市也有回归的迹象,但在风险资本枯竭的情况下,加密投资领域的一些大公司还是抑制了交易。加密企业风险投资部门是主要交易所和交易公司的一部分,在支持区块链初创公司方面,其他投资者正在超越它们。HashKey Exchange的风险投资部门HashKey Capital和Jump Trading Group的子公司Jump Crypto去年未能进入前10名加密风险投资交易商,此前它们曾在2022年上榜。在加密交易所中,币安的投资部门Binance Labs自2020年以来一直没有进入顶级投资者之列,只有Coinbase Global Inc.旗下的Coinbase Ventures在2023年上榜。尽管如此,Coinbase Ventures的交易数量还是比去年下降了75%,仅为34轮融资。

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