6月20日消息，据Cointelegraph报道，由OpenAI首席执行官Sam Altman联合创立的加密货币和数字身份项目Worldcoin，在经历2023年的暂停令风波后，近日在肯尼亚取得了重大胜利。肯尼亚国家警察服务刑事调查局（DCI）于2024年6月14日发布官方声明，宣布已放弃对Worldcoin的调查。该声明是对Worldcoin律师于202...

01 案例一：帮朋友卖U，被定掩隐罪某天，住在甲地的B被沿海乙地的警方叫去问话，B到了乙地之后，在派出所带了24小时，然后被定了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，目前取保候审中。B问我，他就是帮朋友卖个U，为什么还犯罪了？我让他讲讲事情的来龙去脉。（人物及交易往来如图）B的朋友A开了个公司，客户都是海外的，客户每次付款都是打给A泰达币，A就找B，让B把他的U换成人民币，...

1月30日消息，据CoinDesk报道，德国警方在一次打击网络盗版的行动中，暂时扣押了价值约21亿美元的比特币（50,000 BTC）。这起案件与2013年运营的一家侵犯版权法的盗版网站有关。涉案的比特币由其中一名嫌疑人自愿移交给联邦刑警局（BKA）。目前，警方正在调查此后的商业洗钱行为，但尚未对这两名男子提出正式指控。这是德国警方迄今为止最大规模的加密货...

1月9日消息，据澎湃新闻报道，上海警方近期从异常黄金交易线索入手侦破涉虚拟货币结算的“买黄金洗钱”系列案。据悉，专案组查明涉案“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。截至去年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤，价值人民币2950余万元。...

1月5日消息，据Cointelegraph报道，台北市警方在对包括Ace Exchange总部的在内的多个地点进行突袭后逮捕了Ace Exchange创始人David Pan和其他14人，并指控这些人通过虚假的加密货币声明欺骗投资者，非法获利约2亿新台币(约合640万美元)。Ace Exchange于1月4日在X平台发布声明称，任何涉嫌非法行为均属于“代币...

12月16日消息，据港媒《信报》报道，香港警方新界南总区瓦解一个透过以空头支票以制造虚假付款纪录、俗称“弹票党”的诈骗集团，行动中拘捕26人，怀疑与今年七月至十一月发生的多宗网上购物骗案有关，涉及金额约港币160万港元（约146万元人民币）。警方称，被捕人包括23男3女，属于诈骗集团的不同角色，包括专责与货主在网上平台接触、交收货物，以及存入支票等。至于涉...

12月10日消息，据大公网报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个本地银行户口，案中...

11月27日消息，据信报报道，香港警方最新公布的JPEX涉嫌诈骗案件信息显示，截至11月26日下午5点，共2623名受害人报案，涉及金额约16亿元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，将在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。警方表示，案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。...

10月26日消息，据now.com新闻报道，虚拟资产交易平台JPEX串谋诈骗案，香港警方再拘捕多8人，累计36人被捕。警方指出，截至周四下午5时，累计接获2595人报案，涉及金额逾15.8亿港元，所有被捕人获准保释候查，本月下旬至12月下旬向警方报到。...

10月9日消息，据信报报道，虚拟资产交易平台JPEX案再多一人被捕。消息称，一名28岁蔡姓男子昨日由外地返港后，在机场被警方拘捕。据悉他是加密货币找换店（OTC）“东馆”負責人、绰号“东记”的网红蔡晓东。JPEX案累计有28人落网，当中27人已获准保释。警方至今接获超过2500人报案，涉案金额15.6亿元。蔡晓东昨日曾在社交平台发文指出，将在香港境內协助警...

10月7日消息，据信报报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌串谋诈骗案被捕人数持续上升，警方再拘捕一名31岁男子，至今共有27人被捕。警方指出，27名被捕人士当中，7人现正被扣留调查，其余20人已获准保释候查，须于10月下旬至12月下旬向警方报到。同时，JPEX案受害人数目继续增加，截至周五下午5时，警方共接获2533名受害人报案，当中涉及金额约15.6亿港元...

10月4日消息，据信报报道，香港警方在JPEX案中再拘捕1人，令案件被捕人数增至19人。据悉，最新被捕的是一名28岁姓刘男子，今早在香港屯门被捕，而此前从澳门遣返至香港的2人目前已获准保释候查，须于十月下旬向警方报到。香港警方表示，截至10月2日下午五时共接获2467名受害人报案，涉案金额约15.22亿元。...

10月3日消息，JPEX案警方至今接获2467名受害人报案，涉及金额约15亿2200万元。另外，警方表示，上月20至28日被警方拘捕的8人，以及在上月30日于中区港澳客轮码头被捕的两名男子已获准保释候查，须于10月下旬向警方报到。...

9月27日消息，据星岛日报报道，香港警方在JPEX案中再拘捕3人，案件至今共有15人被捕。消息称，今日其中一名新增被捕人为29岁姓梁的女网红“湘湘”，是场外加密货币找换店Unicoin的职员。她在社交网站自称为“Unicoin驻场分析师”，经常在其个人YouTube频道分享投资心得，以及在Instagram分享照片，被当地网民称为“币界女神”。至于其余两名...

9月26日消息，据香港电台报道，在虚拟资产交易平台JPEX案中，香港警方再拘捕了一人，至今共有12人被捕。警方表示，截至下午5时，警方共接获2392名事主报案，涉及金额约14.97亿港元。警方指出，案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。商业罪案调查科人员亦积极跟进调查，会继续联络涉案人士以提供相关资料协助警方调查。根据昨日的数据，香港警方共接获2360名...

9月21日消息，据信报报道，香港警方通报了JPEX案件更新信息，周三（20日）再拘捕3名涉案男子，涉嫌串谋诈骗，现正被扣留调查，案件至今共有11人被捕。截至2023年9月20日下午5时，警方共接获2086名受害人报案，涉及金额约13亿港元，警方称调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。此外，据aastocks报道，昨晚传出香港警方已向本地电信服务供应商发出指示...

9月20日消息，据信报报道，虚拟资产交易平台JPEX涉及怀疑串谋诈骗事件，有用户表示香港电讯服务供应商1010及CSL的用户无法使用JPEX手机App。据了解，香港全部本地电讯服务供应商已收到警方指示作出封锁，意味着稍后时间其他电讯服务供应商亦有机会陆续封锁该App。消息人士表示，相关电讯服务供应商并非主动封锁JPEX App，因通讯事务管理局办公室(OF...

9月19日消息，在虚拟资产交易平台JPEX案件案情简报会上，香港警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产。JPEX的平台币JPC不能进行交易，流通性极低，不值钱，JPEX以“极高不合理回报”游说受害人购买加密货币。JPEX平台几乎控制所有用户资产，且肆意调整出金上限。有理由相信涉案人员触犯...

9月19日消息，在虚拟资产交易平台JPEX案件案情简报会上，香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，利用广告、社交媒体以及不同平台、通过场外兑换店以及网红KOL的宣传，积极向公众推广该平台的服务及产品，标榜“低风险高回报”，从而吸引投资者入局，警方十分重视此案，并设立热线呼吁怀疑受骗的人士尽快报案，截止昨晚12点，警方已接到164...

9月19日消息，香港警方表示，已就虚拟资产交易平台JPEX案件拘捕8人，今日(19日)下午4时举行案情简报会。昨日消息，香港警方披露，JPEX涉案金额约10亿港元，6人因涉案被捕；今日早些时候消息，香港特首李家超表示，已要求警方及证监会下午会见媒体交代JPEX相关事件。...

9月18日消息，据信报报道，经调查虚拟资产交易平台JPEX后，香港警方今日于各区分别拘捕四男两女，涉嫌“串谋诈骗”，现正被扣留调查。警方指，截至今午2时，共接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿港元。...

9月18日消息，据信报报道，香港警方今早拘捕网红林作，涉嫌与证监会点名的虚拟资产交易平台JPEX案有关。据了解，另一网红陈怡亦被捕，他们涉嫌串谋诈骗，警方到陈怡在尖东永安广场的“CYOTC”陈大怡加密币找换店搜查。消息称，警方本来亦锁定另一娱圈人士，但该人因不在港，未能进行拘捕。消息称，涉及JPEX的案件，警方已接获过千人报案。...

9月18日消息，针对无牌加密交易所JPEX一案，香港立法会议员吴杰庄表示，今次涉及苦主众多，远不只警方两日前公布86位及几千万（港元）涉款，事件影响广泛，希望警方尽快执法。他还指出，今次事件突显大众应注意投资风险，认识投资产品，呼吁投资者在持牌平台上投资。法律顾问建议，受影响人士应把电子交易及相关资料截图，令警方或证监获更多证据，否则电子记录可能会遗失或被...

9月18日消息，据雅虎新闻报道，香港警方今日拘捕林作，据了解是跟加密交易所JPEX风波有关；警方并且到林作位于中环娱乐行的办公室搜查。案件现正交由商业罪案调查科跟进。JPEX被香港证监会点名之后，新增提款限制，投资者只限提款1,000 USDT，手续费并且一度高达999USDT。 JPEX推出措施后，不少投资者都担心血本无归，林作曾称自己“损失惨重”，称会...