9月10日消息，据南华早报报道，香港警方在打击利用数万张预付卡洗钱 1.05 亿港元（1,340 万美元）的犯罪集团中逮捕了 5 名男子。这五名男子年龄在 42 岁至 59 岁之间，因涉嫌串谋洗钱而被捕，据称与八家在香港使用预付卡和苹果 iTunes 卡的本地公司有联系。8 月被捕后，警方查获了 8 家使用同样手段洗钱的公司，并于 9 月 7 日又拘留了...

01要永远相信人民警察自古真情留不住，唯有套路得人心。这虽然是一句调侃的话，但是有的时候真理往往就是在一句不经意的玩笑中说出来的。放到币圈里，那套路自然是多上加多，比如说最具代表性的OTC交易，那其中的风险在我这个执业律师的眼里则是处处都是。交易没有记录，证据无法保存；交易对手是谁我们不清楚，如果出现问题我们连个真实的人都找不到；要不就是不小心收到黑U或者收...

8月27日消息，据信报报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌洗黑钱及相关罪行人士，来自314宗案件，涉案金额4.7亿港元。行动中，警方成功阻截超过1600万港元犯罪得益。警...

8月23日消息，据彭博社消息，以色列警方经过两年的调查，指控商人Moshe Hogeg及其合伙人诈骗投资者达2.9亿美元的加密货币。警方建议对Hogeg提出欺诈、盗窃、洗钱、伪造及税务违...

这九男一女原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人是去年 5 月以 8500 万元扫下康宁河湾 20 个单 10 名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星...

8月8日消息，据明报报道，香港警方昨日展开代号“义门”的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共 7 名本地及外籍人士（2男5女），被捕人疑开设共 48 个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾 1.1 亿元犯罪收益。被捕人年龄介乎33至45岁，当中包括外佣。香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，案发于去年10月至今年6月，相关诈骗犯罪得益涉及21宗本地...