7月5日消息,据Cointelegraph报道,欧洲银行管理局 (EBA) 采取重要举措加强反洗钱 (AML) 措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起,在欧盟 (EU) 运营的加密货币交易所将受法规 (EU) 2023/1113(旅行规则指南)的约束,该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。

因此,根据MiCAR的定义,加密资产服务提供商 (CASP) 将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度的约束。一旦法规生效,支付服务提供商(PSP)、中介 PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产,确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外,加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。

EBA承认,遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过,该监管机构预计,从长远来看,总体上将受益。